百川股份: 關(guān)于召開2022年年度股東大會的提示性公告

證券代碼：002455         證券簡稱：百川股份            公告編號：2023-021

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：127075         債券簡稱：百川轉(zhuǎn) 2

         江蘇百川高科新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇百川高科新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 4 月 8 日在“巨

潮資訊網(wǎng)”

    （http://www.cninfo.com.cn）、

                              《證券時報》和《中國證券報》上發(fā)布了《關(guān)于

召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-013)，本次會議將采用現(xiàn)場與網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的方式，為了便于各位股東行使股東大會表決權(quán)，保護廣大投資者合法權(quán)

益，現(xiàn)將相關(guān)事項再次通知如下：

  一、召開會議的基本情況

同意召開本次股東大會。

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  ①現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月4日（星期四）下午14：00。

  ②網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間

為2023年5月4日交易時間，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通過深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月4日上午9:15至下午3:00期間任意

時間。

  本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  網(wǎng)絡(luò)投票將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

 http://wltp.cninfo.com.cn）進行，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行

 使表決權(quán)。

     參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，

 如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

     （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

     本次股東大會的股權(quán)登記日為2023年4月25日，截止2023年4月25日下午收市時在中

 國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委

 托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

     （3）公司聘請的律師和公司保薦代表人

     二、會議審議事項

                                              備注

提案編碼                 提案名稱                  該列打勾的欄

                                            目可以投票

非累積投

 票提案

         《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議

         案》

     議案5、議案9、議案10屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，本次股東大會審

 議上述議案時，需對中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或

 者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將根據(jù)

 計票結(jié)果進行公開披露；議案7屬特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東

代理人）所持表決權(quán)2/3以上通過即可生效，其余議案屬普通決議事項，需經(jīng)出席股東

大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過即可生效。公司獨立董事將在

  上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十三次會議、第六屆監(jiān)事會第十二次會議審議通

過，議案的內(nèi)容詳見2023年4月8日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn相關(guān)公告。

  三、會議登記事項

  （1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及

身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代

理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫

《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真及信函應(yīng)在2023年4月28日16：00

前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。

  會議聯(lián)系人：陳慧敏，繆斌

  聯(lián)系電話：0510-81629928

  傳 真：0510-86013255

  通訊地址：江蘇省江陰市云亭街道建設(shè)路55號

  郵 編：214422

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件二。

  五、備查文件

                  江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會

   附件一：股東參會登記表

                 營業(yè)執(zhí)照號碼/身

名稱/姓名

                 份證號碼

股東賬號             持股數(shù)量

聯(lián)系電話             電子郵箱

聯(lián)系地址             郵編

附件二

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

      一、通過深交所系統(tǒng)投票的程序

      股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

 體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

 準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

 體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

      二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

 —15:00。

      三.   通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

 期間的任意時間。

 絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)

 字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系

 統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

        附件三：授權(quán)委托書

                           授權(quán)委托書

        茲全權(quán)委托       先生（女士）代表本單位（本人），出席江蘇百川高科新材料

 股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。委托人對下列議案表決如下（請

 在相應(yīng)的表決意見項下畫“√”以明確表示同意、反對、棄權(quán)）：

                                         備注   同意 反對 棄權(quán)

                                       該列打勾

提案編碼                提案名稱

                                       的欄目可

                                        以投票

非累積投

 票提案

         《關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信或融資擔(dān)保額

         度預(yù)計的議案》

         《關(guān)于公司 2022 年度董事、監(jiān)事、高管薪酬的

         議案》

         《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行

         現(xiàn)金管理的議案》

        如委托人對議案內(nèi)容未做明確意見表示，受托人可根據(jù)其本人意愿代為行使表決。

        委托人（簽章）：           委托人身份證號碼：

        委托人持股數(shù)：

        受托人（簽名）：           受托人身份證號碼：

        委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

                                              年   月   日

        注：授權(quán)委托書復(fù)印件有效；

        委托人為法人，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字。

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