最資訊丨安正時(shí)尚: 安正時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：603839     證券簡(jiǎn)稱：安正時(shí)尚    公告編號(hào)：2023-036

              安正時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司

          第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   。任。。

  安正時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)

議于2023年5月4日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次董事會(huì)已于2023年5月3日以電

子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭安政

先生召集并主持，應(yīng)參加表決的董事6人，實(shí)際參加表決的董事6人，公司監(jiān)事、

高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議采用記名投票

方式，審議并通過(guò)了如下議案：

  一、審議并通過(guò)《關(guān)于安正兒童收購(gòu)禮尚信息少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的

議案》

  公司按照“歸攏資源、整合協(xié)同、服務(wù)戰(zhàn)略”的目標(biāo)要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)

控股子公司的控制，增強(qiáng)公司在電商服務(wù)業(yè)務(wù)、嬰童消費(fèi)品領(lǐng)域的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，

促進(jìn)電商服務(wù)板塊業(yè)務(wù)、嬰童消費(fèi)品板塊業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司通過(guò)安正兒童擬

收購(gòu)禮尚信息少數(shù)股東林平持有的禮尚信息 30%的股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅?/p>

將直接和間接持有禮尚信息 88%的股權(quán)。本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：

  本次交易是基于公司總體戰(zhàn)略布局考慮，有利于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)控股公司的控

制，增強(qiáng)公司在電商服務(wù)業(yè)務(wù)、嬰童消費(fèi)品領(lǐng)域的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)電商服務(wù)

板塊業(yè)務(wù)、嬰童消費(fèi)品板塊業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。本次交易的定價(jià)由各方友好協(xié)商確

定，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。公司獨(dú)立董事同意將

該議案提交公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議。

  獨(dú)立董事獨(dú)立意見：

  本次交易符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)控股公司的控制，

增強(qiáng)公司在電商服務(wù)業(yè)務(wù)、嬰童消費(fèi)品領(lǐng)域的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)電商服務(wù)板塊

業(yè)務(wù)、嬰童消費(fèi)品板塊業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。公司基于實(shí)質(zhì)重于形式原則，將林平認(rèn)

定為公司關(guān)聯(lián)自然人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)已履行相關(guān)決策程序，決

策程序合法有效。交易價(jià)格經(jīng)交易雙方充分溝通、協(xié)商確定，不存在損害公司及

其股東特別是中小股東利益的情形。

  本次交易不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害本公司

及全體股東利益的情形。公司獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于安正兒童收購(gòu)禮尚信息少

數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該項(xiàng)議案獲通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司選定信披媒體

刊登的《安正時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司關(guān)于安正兒童收購(gòu)禮尚信息少數(shù)股東股權(quán)暨

關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-037）。

  特此公告。

                           安正時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司

                                董事會(huì)

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