【天天速看料】烽火電子: 獨(dú)立董事意見(jiàn)

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 獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司

獨(dú)立董事規(guī)則》、《陜西烽火電子股份有限公司章程》以及《陜西烽

火電子股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度

的有關(guān)規(guī)定，我們作為陜西烽火電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）

的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，秉持實(shí)事求是的原

則，對(duì)公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  經(jīng)對(duì)公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議的《關(guān)于增補(bǔ)第九屆董事會(huì)董

事的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審議，并仔細(xì)閱讀了公司提供的相關(guān)資料。現(xiàn)

基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

團(tuán)有限公司具備提案人主體資格、提案內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，

提案資料齊全，符合《公司章程》之規(guī)定。

人符合公司董事的任職資格，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》第一百四十六條

規(guī)定的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情

形，提名程序符合《公司章程》。

  同意將《關(guān)于增補(bǔ)第九屆董事會(huì)董事的議案》提交公司 2022 年

度股東大會(huì)審議并選舉。

  此意見(jiàn)

  獨(dú)立董事：   聶麗潔     程志堂        茹少峰

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