岳陽(yáng)興長(zhǎng): 關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告

                 岳陽(yáng)興長(zhǎng)關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的公告

證券代碼：000819    證券簡(jiǎn)稱：岳陽(yáng)興長(zhǎng)              公告編號(hào)：2023-033

(相關(guān)資料圖)

              岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司

   關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要提示：本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案尚需深圳證券交易所審核通過(guò)和中國(guó)

證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)，能否通過(guò)深交所審核并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員

會(huì)同意注冊(cè)的決定及時(shí)間尚存不確定性，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 10 月 18 日召開(kāi)第

十五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第十五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，于 2022 年 11 月 3 日

召開(kāi)第六十四次(臨時(shí))股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年非公開(kāi)發(fā)行 A 股

股票方案的議案》，并授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)；公司于

議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議案》；公司于

授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》。

  鑒于公司與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象之一中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司就已簽

署的《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》簽署補(bǔ)充協(xié)議，公司于 2023 年 5 月 9 日召開(kāi)第

十六屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第十六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司

“發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式”進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整內(nèi)容如下：

  修訂前：

  本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括中石化資產(chǎn)公司在內(nèi)的不超過(guò) 35

名（含 35 名）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。其中，中石化資產(chǎn)公司擬認(rèn)

購(gòu)股票數(shù)量不低于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際發(fā)行數(shù)量的 22.91%；其余股份由

                  岳陽(yáng)興長(zhǎng)關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的公告

其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。中石化資產(chǎn)公司最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)由中石化資產(chǎn)公司

和公司在發(fā)行價(jià)格確定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定，中石化資產(chǎn)公司不參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)

程，但承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果，與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象

發(fā)行的 A 股股票。如果本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，中石化資產(chǎn)公

司將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量合計(jì)不低于中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行數(shù)量上限的

   除中石化資產(chǎn)公司外的其他發(fā)行對(duì)象包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基

金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投

資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公

司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只

以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金

認(rèn)購(gòu)。

   除中石化資產(chǎn)公司外，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的其他發(fā)行對(duì)象尚未確定。具

體發(fā)行對(duì)象將在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注

冊(cè)后，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。所有

發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

   修訂后：

   本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括中石化資產(chǎn)公司在內(nèi)的不超過(guò) 35

名（含 35 名）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。其中，中石化資產(chǎn)公司擬認(rèn)

購(gòu)股票數(shù)量為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際發(fā)行數(shù)量的 22.91%，且擬認(rèn)購(gòu)金額不

低于 18,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）且不超過(guò) 23,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）；其余股份由其

他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。中石化資產(chǎn)公司最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)由中石化資產(chǎn)公司和

公司在發(fā)行價(jià)格確定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定，中石化資產(chǎn)公司不參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，

但承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果，與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行

的 A 股股票。如果本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，中石化資產(chǎn)公司將

繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行數(shù)量上限的 22.91%。

   除中石化資產(chǎn)公司外的其他發(fā)行對(duì)象包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基

金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投

             岳陽(yáng)興長(zhǎng)關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的公告

資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公

司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只

以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金

認(rèn)購(gòu)。

  除中石化資產(chǎn)公司外，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的其他發(fā)行對(duì)象尚未確定。具

體發(fā)行對(duì)象將在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注

冊(cè)后，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。所有

發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

 特此公告。

                        岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司董事會(huì)

                            二〇二三年五月十日

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