世界播報:同為股份: 關于2022年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告

證券代碼：002835      證券簡稱：同為股份          公告編號：2023-020

(資料圖片僅供參考)

          深圳市同為數碼科技股份有限公司

        關于 2022 年年度股東大會增加臨時提案

              暨股東大會補充通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市同為數碼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 28

日在《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網披露了《關于召開 2022 年年度

股東大會的通知》

       （公告編號：2023-009），公司將于 2023 年 5 月 25 日召開 2022

年年度股東大會。

置自有資金購買銀行理財產品的議案》。2023 年 5 月 9 日，公司股東郭立志先生

書面提請公司董事會將前述議案以臨時提案方式提交公司 2022 年年度股東大會

一并審議。

  根據《公司法》、

         《公司章程》等相關規定，單獨或者合計持有公司 3%以上股

份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。截至

本公告日，郭立志先生直接持有公司股票 69,190,848 股，占公司總股本的

章程》的規定以及股東大會職權范圍，且提案程序符合《上市公司股東大會規則》

和《公司章程》的相關規定。董事會同意將前述議案以臨時提案方式提交公司

  除上述提案外，公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《關于召開 2022 年年度股

東大會的通知》的其他事項不變。董事會就增加提案后的股東大會補充通知如下：

  一、召開股東大會的基本情況

于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》，本次會議的召集、召開程序符合

有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  （1）現場會議時間：2023 年 5 月 25 日（星期四）14：30

  （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為

證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 5 月 25 日 9：15 至 15：00 期

間的任意時間。

  （1）現場投票：股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議參

加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向

全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系

統行使表決權。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投

票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種

投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。

  （1）截止股權登記日 2023 年 5 月 19 日 15:00 深圳證券交易所收市時，在

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均

有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東

代理人不必是本公司股東；

  （2）本公司的董事、監事及高級管理人員；

  （3）本公司聘請的見證律師及其他有關人員。

司會議室

  二、會議審議事項

  本次股東大會提案編碼表：

                                          備注

    提案

                      提案名稱              該列打勾的欄目可

    編碼

                                         以投票

  非累積投票提案

            品的議案》

  上述議案均已經公司第四屆董事會第九次會議審議通過及第四屆監事會第

七次會議審議通過。具體內容詳見公司同日在《證券時報》、

                          《上海證券報》和巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

  公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議

公告中予以披露。中小投資者是指單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東

及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

  公司獨立董事將在本次大會上就 2022 年度工作情況進行述職。獨立董事述

職報告詳見公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。

  三、現場會議登記事項

的應持被委托人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件和持股證明辦理登記

手續；法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件、

法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議

的，須持被委托人身份證、委托人身份證復印件、法定代表人身份證明、營業執

照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記（授權委托書樣式詳見附件三）。

準，但不得遲于 2023 年 5 月 22 日 16:00 送達），不接受電話登記。

  深圳市同為數碼科技股份有限公司董事會秘書辦公室，信函上請注明“股東

大會”字樣，通訊地址：廣東省深圳市南山區深圳灣科技生態園 9 棟 B4 座 23

樓，郵編：518057，聯系電話：0755-33104800。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，

網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

同時提交授權委托書原件）到會場。

  六、備查文件

  七、附件

附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

附件二：股東登記表；

附件三：授權委托書。

特此公告。

             深圳市同為數碼科技股份有限公司

                       董事會

附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

相同意見。

  如股東通過網絡投票系統對總議案和單項議案重復投票的，以第一次有效投

票為準。如股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決

的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果

股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

  三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件二：

                         股東登記表

  截止 2023 年 5 月 19 日 15:00 交易結束時，本單位（或本人）持有深圳市同

為數碼科技股份有限公司（股票代碼：002835）股票，現登記參加公司 2022 年

年度股東大會。

  姓名（或名稱）：

  證件號碼：

  股東賬號：

  持有股數：                   股

  聯系電話：

  登記日期：      年   月   日

  股東簽字（蓋章）：

  附件三：

                        授權委托書

  深圳市同為數碼科技股份有限公司：

        茲委托       先生/女士（身份證號：                      ）代表本人

  （本單位）出席深圳市同為數碼科技股份有限公司 2022 年年度股東大會，并按

  如下授權代為行使表決權，代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，其行使表決

  權的后果由本人（本單位）承擔。委托書有效期限自本授權委托書簽署之日起至

  本次股東大會結束之日止。

        一、委托權限

        受托人在會議現場作出投票選擇的權限為：

  見如下：

                                  備注         表決意見

                                  該列打

 提案

                 提案名稱             勾的欄

 編碼                                     同意    反對    棄權

                                  目可以

                                   投票

非累積投票提案

        的議案》

    注：請在“表決意見”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”

  號。投票人只能表明“同意”、

               “反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或

  不選的表決票無效，按棄權處理。

 二、委托人和受托人信息

 委托人信息：

 委托人姓名或名稱（簽章）：

 委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

 委托人股東賬戶：

 委托人持股性質：

 委托人持股數:

 受托人信息：

 受托人簽名：

 受托人身份證號碼：

 委托日期：     年   月   日

 注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位

公章。

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