【全球新要聞】南網(wǎng)科技: 中信建投證券股份有限公司關(guān)于南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式、調(diào)整募投項(xiàng)目總額及投資明細(xì)、新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)的核查意見

              中信建投證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          關(guān)于南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司

變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式、調(diào)整募投項(xiàng)目總額及投資明細(xì)、新

       增募投項(xiàng)目實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)的核查意見

  中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南網(wǎng)科技”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票并在科創(chuàng)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《

上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，

對(duì)公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式、調(diào)整募投項(xiàng)目總額及投資明細(xì)、新增募

投項(xiàng)目實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)（以下合稱“變更募投項(xiàng)目”）進(jìn)行了審

慎核查，核查情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3567 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券

交易所同意，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 8,470.00 萬(wàn)股，

發(fā)行價(jià)為每股人民幣 12.24 元，共計(jì)募集資金 103,672.80 萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦

費(fèi)用 3,393.00 萬(wàn)元后的募集資金為 100,279.80 萬(wàn)元，已由主承銷商中信建投證券

股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。再扣除律師

費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露等需支付的其他費(fèi)用 1,333.58 萬(wàn)元（含擬置換發(fā)行費(fèi)

用 474.64 萬(wàn)元）后，公司本次募集資金凈額為 98,946.22 萬(wàn)元。上述募集資金到

位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》

（天健驗(yàn)〔2021〕753 號(hào)）。募集資金已全部到賬并存放于公司設(shè)立的募集資金

專項(xiàng)賬戶，公司并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)

管協(xié)議。

  二、募投項(xiàng)目基本情況

  根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》，本次募集資金

擬投資于以下項(xiàng)目：

                                                                  單位：萬(wàn)元

                    項(xiàng)目投資總額             預(yù)計(jì)使用募集資金           截至 2022 年 12 月 31

序號(hào)         項(xiàng)目名稱

                     （萬(wàn)元）               金額（萬(wàn)元）            日累計(jì)投入（萬(wàn)元）

          研發(fā)中心建設(shè)

          項(xiàng)目

           合計(jì)          52,716.45              52,716.45              2,561.71

        研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目總投資為 52,716.45 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 39,886.45 萬(wàn)元，

課題費(fèi)用 12,830.00 萬(wàn)元。項(xiàng)目的具體構(gòu)成情況如下表所示：

序號(hào)          項(xiàng)目      金額（萬(wàn)元）               占比                    備注

    一     建設(shè)投資        39,886.45           75.66%

                                                  包括辦公室和實(shí)驗(yàn)室裝

                                                  修

                                                  研發(fā)檢測(cè)硬件、軟件投

                                                  資

          工程建設(shè)其他                                    包括建設(shè)管理費(fèi)、建設(shè)

          費(fèi)用                                        服務(wù)費(fèi)等

                                                    不可預(yù)見費(fèi)用、漲價(jià)預(yù)

                                                    備費(fèi)等

    二     研究開發(fā)費(fèi)用      12,830.00           24.34%

    三     項(xiàng)目總投資       52,716.45           100.00%

          三、募集資金存放與使用情況

        公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上海證券

交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)

范性文件規(guī)定使用募集資金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累計(jì)使用募集資金

人民幣 2,561.71 萬(wàn)元，其中：置換前期已預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用 474.64 萬(wàn)元（不含

稅），募集資金項(xiàng)目使用 2,087.07 萬(wàn)元。公司募集資金賬戶余額為 97,164.25 萬(wàn)

元（含尚未投入使用的募集資金及累計(jì)利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)等支出后的凈

額）。公司已使用 7.68 億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體情況詳見公司 2023

年 4 月 21 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《2022 年度募集資

金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-008）。

   四、本次變更募投項(xiàng)目的具體情況

  （一）本次變更募投項(xiàng)目的概況

  以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)是我國(guó)重點(diǎn)戰(zhàn)略之一，行業(yè)利好政策頻出。

在政策加持下，電力能源行業(yè)發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)增長(zhǎng)。在此背景下，公司有必

要加快研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施速度，以迅速增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，

在快速發(fā)展的行業(yè)中搶占業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。因此，經(jīng)調(diào)研并深入進(jìn)行項(xiàng)目的可行性研究，

公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目擬由原計(jì)劃自建場(chǎng)地實(shí)施變更為在現(xiàn)有租賃場(chǎng)地建設(shè)實(shí)

施；募集資金項(xiàng)目投資總額擬由 52,716.45 萬(wàn)元調(diào)減至 33,985.40 萬(wàn)元，并調(diào)整各

項(xiàng)目投資明細(xì)；實(shí)施主體擬新增公司全資子公司廣東粵電科試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)有限公

司（以下簡(jiǎn)稱“粵電科”）；實(shí)施地點(diǎn)擬變更為廣州市越秀區(qū)粵電大廈西塔、廣

州市黃埔區(qū)黃埔生產(chǎn)中心及廣州市白云區(qū)江村智能檢測(cè)基地。

  （二）本次變更募投項(xiàng)目的具體情況

黃埔區(qū)黃埔生產(chǎn)中心及廣州市白云區(qū)江村智能檢測(cè)基地。

施。其中，粵電科負(fù)責(zé)實(shí)施軟硬件中試平臺(tái)建設(shè)，投資總額為 1,710 萬(wàn)元（含設(shè)

備購(gòu)置費(fèi) 1,485 萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi) 225 萬(wàn)元）。

  粵電科的基本情況如下：

       項(xiàng)目                    內(nèi)容

公司名稱         廣東粵電科試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)有限公司

成立日期         2018-8-22

法定代表人        盧啟付

             廣州市越秀區(qū)西華路捶帽新街 1-3 號(hào)華業(yè)大廈附樓六樓 601 室（僅

注冊(cè)地址

             限辦公用途）

注冊(cè)資本         5000 萬(wàn)人民幣

             工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;計(jì)量服務(wù);

             發(fā)電技術(shù)服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟

經(jīng)營(yíng)范圍

             件和服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)

             行維護(hù)服務(wù);運(yùn)行效能評(píng)估服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);風(fēng)

                     力發(fā)電技術(shù)服務(wù);太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);噪聲與

                     振動(dòng)控制服務(wù);光污染治理服務(wù);工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、

                     設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用

                     服務(wù);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);雷電防護(hù)裝置檢測(cè);特種設(shè)備檢

                     驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);安全生產(chǎn)檢驗(yàn)檢測(cè);建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè);商用密碼產(chǎn)品

                     質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù);室內(nèi)環(huán)境檢測(cè);船舶檢驗(yàn)服務(wù);進(jìn)出口商品檢驗(yàn)鑒定;

                     民用核安全設(shè)備無(wú)損檢驗(yàn);國(guó)防計(jì)量服務(wù);認(rèn)證服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)

                     服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);輻射監(jiān)測(cè);安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)

股東情況                 南網(wǎng)科技持有粵電科 100%股權(quán)

          總額擬由 52,716.45 萬(wàn)元調(diào)減至 33,985.40 萬(wàn)元，并調(diào)整各項(xiàng)目投資明細(xì)，主

要是調(diào)減建筑工程費(fèi) 19,700.00 萬(wàn)元、調(diào)減工程建設(shè)其他費(fèi)用 4,070.05 萬(wàn)元；調(diào)

增設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 5,039.00 萬(wàn)元。

序號(hào)            項(xiàng)目     變更前金額（萬(wàn)元） 變更后金額（萬(wàn)元）               變更概況

一          建設(shè)投資            39,886.45    21,155.40   調(diào)減 18,731.05 萬(wàn)元

           其中：粵電科使

                                   -     1,485.00

                 用

           工程建設(shè)其他費(fèi)

           用

           其中：粵電科使

                                   -      225.00

           用

二          研究開發(fā)費(fèi)用          12,830.00    12,830.00              不變

                                                    總共調(diào)減 18,731.05

三          項(xiàng)目總投資           52,716.45    33,985.40

                                                             萬(wàn)元

          （三）本次變更募投項(xiàng)目的具體原因

股票募集資金約 5.27 億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目將建立研

發(fā)中心場(chǎng)地、購(gòu)置研發(fā)測(cè)試及中試等軟硬件設(shè)備以及開展研發(fā)課題攻關(guān)。公司根

據(jù)電力能源技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)以及市場(chǎng)需求，分別建設(shè)低碳發(fā)電技術(shù)研發(fā)平臺(tái)、智

能終端 研發(fā)平臺(tái)、人工智能技術(shù)研發(fā)平臺(tái)、智慧能源數(shù)據(jù)中心、軟硬件中試平

臺(tái)和直流及電能變換研發(fā)平臺(tái)，并以此為基礎(chǔ)針對(duì)行業(yè)發(fā)展的重大技術(shù)問題進(jìn)行

攻關(guān)，主要圍繞低碳發(fā)電技術(shù)、智能終端研發(fā)技術(shù)、人工智能技術(shù)和直流配用電

多源異構(gòu)主體高效協(xié)同的跨區(qū)行業(yè)區(qū)域巡檢系統(tǒng)和海洋能源可靠性解決方案等

動(dòng)方案》”），標(biāo)志著我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和政策體系日漸完善。《行動(dòng)方案》對(duì)

于重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域明確了碳達(dá)峰指標(biāo)，為其低碳轉(zhuǎn)型提供了方向指引。在《行

動(dòng)方案》的頂層設(shè)計(jì)號(hào)召下，國(guó)家各部委及各地方政府出臺(tái)了多項(xiàng)新型電力系統(tǒng)

相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，電力能源行業(yè)發(fā)展進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段。

  為更好的適應(yīng)行業(yè)環(huán)境的變化要求，提升公司對(duì)新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)的研

發(fā)力度與研發(fā)速度，公司迫切需要加快募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，因此，公司決定將研

發(fā)中心項(xiàng)目由自建場(chǎng)地實(shí)施調(diào)整為在現(xiàn)有租賃場(chǎng)地實(shí)施，以消除項(xiàng)目建設(shè)期對(duì)募

投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的影響，原募投項(xiàng)目中與場(chǎng)地建設(shè)相關(guān)的費(fèi)用同步調(diào)減；為提升

關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)力度，公司擬購(gòu)置技術(shù)更為先進(jìn)、系統(tǒng)更加完善的研發(fā)設(shè)備，擬調(diào)

增設(shè)備購(gòu)置費(fèi)；為盡快落實(shí)研發(fā)場(chǎng)地及設(shè)備條件，開展關(guān)鍵課題研究，公司擬新

增實(shí)施主體粵電科，同時(shí)，變更實(shí)施場(chǎng)地為粵電大廈西塔、黃埔生產(chǎn)中心以及江

村智能檢測(cè)基地。

  五、本次變更募投項(xiàng)目的必要性和可行性說(shuō)明

  （一）變更募投項(xiàng)目的必要性

  近年來(lái)在以“雙碳”戰(zhàn)略和建設(shè)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)等行業(yè)政策

帶動(dòng)下，電力能源領(lǐng)域進(jìn)入高速發(fā)展階段，加快研發(fā)中心建設(shè)，購(gòu)置更為先進(jìn)的

研發(fā)設(shè)備，有助于提升公司研發(fā)實(shí)力，充分把握發(fā)展機(jī)遇。

  以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)對(duì)公司關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)落地提出了迫切要

求，為減少前期不可控因素對(duì)研發(fā)中心建設(shè)工作進(jìn)度造成的影響，加快募投項(xiàng)目

的實(shí)施進(jìn)度，選擇實(shí)施速度更快的現(xiàn)有租賃場(chǎng)地作為研發(fā)中心實(shí)施地點(diǎn)，有助于

加快關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，提高募集資金使用效率。

  研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)化后，可以進(jìn)一步提升儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈自主攻關(guān)能力，強(qiáng)化

海風(fēng)并網(wǎng)測(cè)試等領(lǐng)域的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)。調(diào)減研發(fā)大樓建設(shè)費(fèi)用后，為平臺(tái)建設(shè)和

課題研究提供更充足的資金保障。

  （二）項(xiàng)目可行性分析

  租賃場(chǎng)地建設(shè)研發(fā)中心能夠減少現(xiàn)金流支出及后續(xù)建筑物折舊費(fèi)用，提升現(xiàn)

有租賃物業(yè)使用效率，控制公司整體經(jīng)營(yíng)成本，項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)性。

  已租賃場(chǎng)地面積充足，滿足擬購(gòu)置研發(fā)設(shè)備安裝條件及研發(fā)平臺(tái)后續(xù)建設(shè)需

求；用于研發(fā)平臺(tái)建設(shè)的場(chǎng)地租賃期限較長(zhǎng)，可覆蓋研發(fā)平臺(tái)建設(shè)周期及關(guān)鍵研

發(fā)課題的研發(fā)周期。

  粵電科為公司全資子公司，調(diào)整實(shí)施主體滿足監(jiān)管法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部制度要求。

將軟硬件中試平臺(tái)轉(zhuǎn)至粵電科實(shí)施，有利于集中測(cè)試資源，充分支撐產(chǎn)品研發(fā)用

性能測(cè)試及中試需求。

  除以上變更調(diào)整外，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等其他事項(xiàng)保持不變，不存在募投項(xiàng)

目延期的情況。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次

變更募投項(xiàng)目不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，租賃粵電大廈西塔以及江村智能檢測(cè)基地構(gòu)

成公司日常關(guān)聯(lián)交易，已履行相應(yīng)審議程序。

  六、本次變更募投項(xiàng)目對(duì)公司的影響

  本次變更主要系變更募投項(xiàng)目的實(shí)施方式，即由自建物業(yè)方式調(diào)整為租賃方

式實(shí)施，屬于《南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司募集資金管理規(guī)定》第二十三條

所列示的變更事項(xiàng)。募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的其他事項(xiàng)無(wú)變化，不存在募投項(xiàng)目

延期的情形。

  本次變更募投項(xiàng)目經(jīng)公司審慎分析、反復(fù)研究、充分論證，符合相關(guān)法律、

法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次變更募

投項(xiàng)目對(duì)募投項(xiàng)目不存在新增風(fēng)險(xiǎn)及不確定性，且有利于公司及時(shí)發(fā)揮募集資金

效益，提高募集資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)公司和廣大投資者利益最大化。

  七、相關(guān)審批程序及相關(guān)意見

  （一）董事會(huì)意見

  公司第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目的議案》，

同意公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式、調(diào)整募投項(xiàng)目總額及投資明細(xì)、新增

募投項(xiàng)目實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目的議案》，

同意公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式、調(diào)整募投項(xiàng)目總額及投資明細(xì)、新增

募投項(xiàng)目實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)。

  （三）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式、調(diào)整募投項(xiàng)目總

額及投資明細(xì)、新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)是合理的、必要的，符合

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券

交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020 年 12 月修訂）》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以

及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合公司實(shí)際發(fā)展需要，有利于募投項(xiàng)目

的正常實(shí)施，有助于募投項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。該事項(xiàng)不存在違規(guī)改變公司募集資金

用途和損害股東利益的情形，同意公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式、調(diào)整募

投項(xiàng)目總額及投資明細(xì)、新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)。

八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)

第二十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的

同意意見，尚需經(jīng)過股東大會(huì)同意后實(shí)施，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上

市規(guī)則》、

    《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等

相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式、調(diào)整募投項(xiàng)目

總額及投資明細(xì)、新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于南方電網(wǎng)電力科技股份有限

公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式、調(diào)整募投項(xiàng)目總額及投資明細(xì)、新增募投

項(xiàng)目實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)的核查意見》之簽字蓋章頁(yè)）

  保薦代表人簽名：______________       ______________

                龔建偉                溫家明

                                    中信建投證券股份有限公司

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