路德環(huán)境: 關(guān)于2022年年度股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)提案的公告

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證券代碼：688156       證券簡稱：路德環(huán)境          公告編號：2023-038

(資料圖)

              路德環(huán)境科技股份有限公司

關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)

                        提案的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

   股份類別        股票代碼       股票簡稱        股權(quán)登記日

    A股         688156     路德環(huán)境         2023/5/17

二、增加臨時(shí)提案的情況說明

  公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)持有 21.15%股

份的股東季光明，在 2023 年 5 月 10 日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。

股東大會(huì)召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 —

規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

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  股東大會(huì)召集人（董事會(huì)）于 2023 年 5 月 10 日收到公司股東季光明書面提

交的《提請?jiān)黾勇返颅h(huán)境科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，

上述股東提議將《關(guān)于<2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的議案》、第四屆監(jiān)事會(huì)第

五次會(huì)議審議通過的《關(guān)于<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》，第四屆董事會(huì)

第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司<2023 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及摘要的議案》

                   《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》提交至公司計(jì)劃于 2023 年 5 月 22

日召開的 2022 年年度股東大會(huì)審議。股東大會(huì)召集人（董事會(huì)）同意上述股東

的提議，將提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。其中《關(guān)于<2022 年度獨(dú)立董

事述職報(bào)告>的議案》《關(guān)于<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》不屬于特別決

議議案，為非累積投票議案，不需要對中小投資者單獨(dú)計(jì)票；《關(guān)于公司<2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及摘要的議案》

                        《關(guān)于公司<2023 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》屬于特別決議議案，為

非累積投票議案，需要對中小投資者單獨(dú)計(jì)票，獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的

獨(dú)立意見。

  上述臨時(shí)提案的具體內(nèi)容，詳見公司于 2023 年 4 月 29 日在上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度獨(dú)立董事年度述職報(bào)告》及《第四屆

監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》

            （公告編號:2023-027），于 2023 年 5 月 11 日在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

相關(guān)事項(xiàng)的修訂說明公告》（公告編號:2023-034），《關(guān)于 2023 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）摘要公告》（公告編號:2023-035）。

三、 取消議案的情況說明

   議案序號                   議案名稱

           關(guān)于公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及摘要的

           議案

           關(guān)于公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》

           的議案

                                  路德環(huán)境科技股份有限公司

      由于公司于 2023 年 4 月 28 日召開的第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆

   監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

   案）>及摘要的議案》《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管

   理辦法>的議案》被公司于 2023 年 5 月 10 日召開的第四屆董事會(huì)第九次會(huì)

   議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激

   勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及摘要的議案》《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激

   勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》代替，公司董事會(huì)作為股東

   大會(huì)召集人，決定取消上述議案。

四、 除了上述增加臨時(shí)提案及取消的部分議案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的

   原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

五、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

（一） 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開日期、時(shí)間：2023 年 5 月 22 日    14 點(diǎn) 00 分

   召開地點(diǎn)：武漢市東湖高新區(qū)軟件園中路 4 號光谷軟件園六期 E 區(qū) 4 棟 3F

公司會(huì)議室

（二） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票開始時(shí)間：2023 年 5 月 22 日

   網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間：2023 年 5 月 22 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（三） 股權(quán)登記日

   原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

（四） 股東大會(huì)議案和投票股東類型

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                                     投票股東類型

序號              議案名稱

                                      A 股股東

非累積投票議案

       關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)以及

       關(guān)于 2023 年度申請綜合授信額度及為子公司

       授信擔(dān)保的議案

       關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡易程序向特

       定對象發(fā)行股票的議案

       關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行 A 股股票方案之

       決議有效期的議案

       關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授

       事宜有效期的議案

       關(guān)于公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案

       修訂稿）》及摘要的議案

       關(guān)于公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考

       核管理辦法（修訂稿）》的議案

       關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023

       年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

      本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)

事會(huì)第五次會(huì)議，第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，

相關(guān)公告已于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 11 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》

上予以披露。

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    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：（1）議案 11、議案 12：季光明及其一致行動(dòng)

人武漢德天眾享企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、白彩群；

                         （2）議案 13-議案 15：

程潤喜、劉菁、吳軍、胡衛(wèi)庭、劉建忠、楊健

    特此公告。

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                                              董事會(huì)

?   報(bào)備文件

    股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

路德環(huán)境科技股份有限公司：

    茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 22 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

                           路德環(huán)境科技股份有限公司

序號          非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權(quán)

       案

       議案

       案

       及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

       公司授信擔(dān)保的議案

       序向特定對象發(fā)行股票的議案

       方案之決議有效期的議案

       事會(huì)授權(quán)人士辦理公司向特定對象發(fā)行

       A 股股票具體事宜有效期的議案

       （草案修訂稿）》及摘要的議案

       實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》的議案

       議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于

委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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