全球最新：銀禧科技: 第五屆監事會第二十七次會議決議公告

  證券代碼：300221   證券簡稱：銀禧科技    公告編號：2023-28

(資料圖片僅供參考)

            廣東銀禧科技股份有限公司

  本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

科技”）第五屆監事會第二十七次會議在東莞市道滘鎮南閣工業區銀禧工程塑料

（東莞）有限公司會議室以現場投票表決方式召開。會議通知于 2023 年 5 月 11

日以電子通訊等方式送達。應到監事 3 人，實到 3 人，符合《公司法》和《公司

章程》的規定。會議由葉建中主持，審議并通過了如下事項：

  一、審議通過了《關于子公司銀禧剛果鈷業出售資產的議案》

  監事會認為，出售銀禧科技（剛果）鈷業股份有限公司閑置固定資產及相關

未安裝的設備，用于補充公司的建設資金，有利于盤活閑置資產、優化企業資產

配置，該資產出售事宜沒有損害投資者，特別是中小投資者的利益，因此同意該

資產出售事宜。

  具體內容詳見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的《關于子公司

銀禧剛果鈷業出售資產的公告》。

  表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  二、審議通過了《關于子公司蘇州銀禧科技出售資產的議案》

  監事會認為，蘇州銀禧科技有限公司以市場價出售位于蘇州吳中經濟開發區

郭巷街道碧堤花園 32 幢房屋，出售資產所得款項用于補充公司建設資金的需求，

有利于盤活資產，提高資源利用效率，該資產出售事宜沒有損害投資者，特別是

中小投資者的利益，因此同意該資產出售事宜。

  具體內容詳見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的《關于子公司

蘇州銀禧科技出售資產的公告》。

  表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  此議案需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  三、審議通過了《關于終止剛果金建設年產 3000 金屬噸粗制氫氧化鈷冶煉

項目的議案》

  剛果金年產 3000 金屬噸粗制氫氧化鈷冶煉項目長期處于暫停狀態，繼續實

施該項目需要投入較大的人力物力，公司目前專注于公司主營業務的發展，已在

東莞松山湖、珠海及安徽滁州同時建設三個新的生產基地項目，繼續推進該項目

不符合公司的戰略安排，不具有可行性，終止該項目不會對公司生產經營造成重

大影響，不會損害投資者利益，特別是中小投資者利益，因此同意公司終止剛果

金建設年產 3000 金屬噸粗制氫氧化鈷冶煉項目。

  具體內容詳見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的《關于終止剛

果金建設年產 3000 金屬噸粗制氫氧化鈷冶煉項目的公告》。

  表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  此議案需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  特此公告。

                        廣東銀禧科技股份有限公司

                                 監事會

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