方正電機(jī): 第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 天天觀天下

證券代碼：002196       證券簡(jiǎn)稱：方正電機(jī)         公告編號(hào)：2023-067

              浙江方正電機(jī)股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及監(jiān)事全體人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告

  中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  浙江方正電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通

知于2023年5月10日以郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)形式發(fā)出，會(huì)議于2023年5月15日以

現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開。參加會(huì)議的監(jiān)事為：賴羽康先生、

姚偉亮先生、葉婷女士。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

  本次會(huì)議以書面表決的方式，審議并表決了以下議案：

   一、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）>

的議案》

  根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定、證券市場(chǎng)變化及公司

實(shí)際情況，公司對(duì) 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案進(jìn)行了修訂，編制了《浙

江方正電機(jī)股份有限公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  根據(jù)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  《浙江方正電機(jī)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》

刊登于巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》，供投資者查閱。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂

稿）的議案》

  根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定、證券市場(chǎng)變化及公司

實(shí)際情況，公司對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告進(jìn)行了修訂，編制了《浙

江方正電機(jī)股份有限公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修

訂稿）》。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  根據(jù)公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  《浙江方正電機(jī)股份有限公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析

報(bào)告（修訂稿）》刊登于巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》，

供投資者查閱。

  三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司前次募集資金使用專項(xiàng)報(bào)告的議案》

  根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號(hào)》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司

編制了《浙江方正電機(jī)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》（截至 2022

年 12 月 31 日），內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記裁、誤導(dǎo)性陳述和重大

遺漏，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。公司聘

請(qǐng)了致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司前次募集資金使用情況進(jìn)行鑒證

并出具了《浙江方正電機(jī)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（截至

次募集資金使用情況。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  根據(jù)公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  《浙江方正電機(jī)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》

                             （截至 2022

年 12 月 31 日）、

            《浙江方正電機(jī)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》

                                     （截

至 2022 年 12 月 31 日）刊登于巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)

報(bào)》，供投資者查閱。

   四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的議案》

   根據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司編制了《浙江方正

電機(jī)股份有限公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表》，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

出具了《關(guān)于浙江方正電機(jī)股份有限公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的核驗(yàn)報(bào)告》，認(rèn)

為公司編制的非經(jīng)常性損益明細(xì)表在所有重大方面按照《公開發(fā)行證券的公司信

息披露解釋性公告第 1 號(hào)—非經(jīng)常性損益（2008）》的規(guī)定編制。

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

   根據(jù)公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

   《浙江方正電機(jī)股份有限公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表》《關(guān)于浙江方正電機(jī)股

份有限公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的核驗(yàn)報(bào)告》刊登于巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》，供投資者查閱。

   特此公告！

                                浙江方正電機(jī)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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