益豐藥房: 益豐藥房關(guān)于聘任高級管理人員的公告

證券代碼：603939    證券簡稱：益豐藥房      公告編號：2023-045

【資料圖】

         益豐大藥房連鎖股份有限公司

         關(guān)于聘任高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）因經(jīng)營發(fā)展需要，根

據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總裁高毅先生提名、董事會提名委

員會會議及第四屆董事會第二十六次會議審議通過，聘任高佑成先生為公司執(zhí)

行總裁，不再擔任常務(wù)副總裁職務(wù)；聘任顏俊先生為公司助理總裁。

  一、 董事會審議情況

  公司于 2023 年 5 月 18 日召開的第四屆董事會第二十六次會議審議通過了

《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，聘任高佑成先生為公司執(zhí)行總裁，不再擔

任常務(wù)副總裁職務(wù)；聘任顏俊先生為公司助理總裁。任期自董事會審議通過之

日起至公司第四屆董事會任期結(jié)束。

  高佑成先生、顏俊先生與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。其任職資

格及推薦程序符合《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  二、 獨立董事的獨立意見

  經(jīng)審查，公司審議聘任的高級管理人員，其個人履歷、教育背景、工作經(jīng)

歷具備了相應(yīng)的知識水平和管理能力，不存在《公司法》《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)限制擔任公司高級管理人員的情形，不存在

被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，具有擔任公司高級

管理人員的任職條件。本次聘任公司高級管理人員的提名、聘任程序及表決結(jié)

果符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們一致同意公司

聘任高佑成先生、顏俊先生為公司高級管理人員。

簡歷詳見附件。

特此公告

          益豐大藥房連鎖股份有限公司

               董事會

附件：

  高佑成，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1968 年 2 月出生，工商管理

碩士。曾任常德市土產(chǎn)總公司上海分公司經(jīng)理、黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理；

步步高商業(yè)連鎖股份有限公司總部食品采購經(jīng)理、購物廣場副總經(jīng)理、公司常

務(wù)副總裁。現(xiàn)任公司董事、執(zhí)行總裁。

  顏俊，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。1982 年 4 月出生，計算機軟件

工程學(xué)士。曾任群碩軟件開發(fā)工程師，盛大網(wǎng)絡(luò)研發(fā)主管，大眾點評網(wǎng)質(zhì)量管

理主管，無錫奧塔庫科技合伙人，孩子王兒童股份有限公司前端產(chǎn)品負責人、

電商業(yè)務(wù)負責人、會員中心總監(jiān)，好享家舒適智能家居股份有限公司營運中心

總監(jiān)、研發(fā)中心總監(jiān)?，F(xiàn)任公司新零售事業(yè)群總經(jīng)理、數(shù)字化中心負責人、助

理總裁。

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