中國稀土: 關于召開2022年年度股東大會的提示性公告

證券代碼：000831        證券簡稱：中國稀土             公告編號：2023-047

        中國稀土集團資源科技股份有限公司

    關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   中國稀土集團資源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月

          《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

發布了《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》。為保護投資者合法權益，方

便股東行使股東大會表決權，現發布關于召開公司 2022 年年度股東大會的提示

性公告：

   一、召開會議的基本情況：

件和《公司章程》的規定。

   現場會議召開時間：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:50。

   網絡投票時間：2023 年 5 月 25 日（星期四）。其中，通過深交所交易系統

進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5 月 25 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～

   （1）于股權登記日 2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00 收市時在中國證券

登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權

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恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                本次股東大會提案編碼示例表

                                         備注

提案                                     （該列打勾的

                    提案名稱

編碼                                     欄目可以投

                                         票）

   （1）以上提案的具體內容于 2023 年 4 月 29 日在《證券時報》《中國證券

報》和巨潮資訊網上披露，詳見《中國稀土集團資源科技股份有限公司第九屆

董事會第二次會議決議公告》《中國稀土集團資源科技股份有限公司第九屆監

事會第二次會議決議公告》以及《中國稀土集團資源科技股份有限公司 2022 年

年度股東大會資料》等。

   （2）以上提案將對中小投資者的表決單獨計票，并將結果予以披露。

   聽取公司獨立董事 2022 年度述職報告。

   三、會議登記等事項

   （1）自然人股東親自出席的，持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托

代理人出席的，持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記；

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  （2）法人股東法定代表人出席的，持出席人身份證、營業執照復印件（加

蓋公章）、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡辦理登記手續；法人股東委托

代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書、法人營業執照復印件（加蓋公

章）、證券賬戶卡辦理登記；

  （3）異地股東可將前述證件采取信函或傳真的方式登記，傳真方式請注明

“證券部”收，并需電話溝通確認。

  江西省贛州市章貢區章江南大道 18 號豪德銀座 A 棟 14 層

  聯系人：李夢祺、廖江萍

  聯系電話：0797-8398390

  傳真：0797-8398385

  地址：江西省贛州市章貢區章江南大道 18 號豪德銀座 A 棟 14 層

  郵編：341000

  會期預定半天，費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地

址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，參加網絡投票時涉及具體操

作需要說明的內容和格式詳見附件 1。

  五、備查文件

  提議召開本次股東大會的公司第九屆董事會第二次會議決議。

  附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

  附件 2：授權委托書

                          中國稀土集團資源科技股份有限公司董事會

                                    二○二三年五月十九日

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附件 1

                 參加網絡投票的具體操作流程

      一、網絡投票的程序

投票”。

   對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

      二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00～15:00。

      三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）9：15，結束時間為 2023 年 5 月 25 日（現場股東大會結束當日）15：

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互

聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

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附件 2

                         授權委托書

   茲授權委托           先生（女士）代表本人（單位）出席中國稀土集團資

源科技股份有限公司 2022 年年度股東大會，并按本授權委托書的授權代為行使

表決權。

   委托人簽名（蓋章）：

   委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

   委托人持股數：                 委托人股東賬戶：

   持有上市公司股份的性質：

   受托人簽名（蓋章）：                 受托人身份證號碼：

   委托日期：       年    月     日

                                      備注（該

 提案                                   列打勾欄   同   反   棄

                   提案名稱

 編碼                                   目可以投   意   對   權

                                       票）

        關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增

                   股本的預案

   填寫說明：

否則視為廢票；

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