兆新股份: 第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：002256       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：兆新股份          公告編號(hào)：2023-032

              深圳市兆新能源股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市兆新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二十六

次會(huì)議于 2023 年 5 月 19 日上午 9:30 以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2023 年

  會(huì)議應(yīng)參加董事 9 名，實(shí)際參與表決的董事 9 名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員

列席了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李化春先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序

符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，形成決議如

下：

  會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于永晟增資擴(kuò)股事項(xiàng)

履行回購(gòu)義務(wù)的議案》；

  公司一直致力于發(fā)展新能源業(yè)務(wù)板塊，并為公司光伏板塊子公司發(fā)展積極引

進(jìn)投資者，從而提升上市公司整體價(jià)值。經(jīng)過(guò)多輪磋商，最終確認(rèn)引入浙江千虹

實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江千虹”）作為公司子公司深圳市永晟新能源有限

公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳永晟”或“標(biāo)的公司”）的戰(zhàn)略投資者。經(jīng)雙方深入了解

后，對(duì)標(biāo)的公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)管理及合作理念存在分歧，同時(shí)公司目前正與新的投

資方進(jìn)行洽談，將繼續(xù)協(xié)同新投資方按原定計(jì)劃推進(jìn)光伏板塊布局及相關(guān)標(biāo)的收

并購(gòu)。鑒于公司目前資金流動(dòng)性準(zhǔn)備充足，為了優(yōu)化深圳永晟的持股比例，增厚

歸母凈利潤(rùn)水平，提升上市公司股東回報(bào)，根據(jù)《增資擴(kuò)股協(xié)議》第 8 條的相關(guān)

約定，經(jīng)綜合研判，公司向浙江千虹回購(gòu)其持有的深圳永晟全部股權(quán)。公司董事

會(huì)同意本次回購(gòu)事項(xiàng)，并授權(quán)管理層在 2023 年 5 月 23 日前辦理相關(guān)的回購(gòu)手續(xù)。

  具體詳見(jiàn)同日公司在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證

券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于深圳永晟增

資擴(kuò)股事項(xiàng)履行回購(gòu)義務(wù)的公告》。

特此公告。

            深圳市兆新能源股份有限公司董事會(huì)

              二○二三年五月二十日

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