震安科技: 震安科技股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的提示性公告

證券代碼：300767       證券簡(jiǎn)稱：震安科技        公告編號(hào)：2023-040

債券代碼：123103       債券簡(jiǎn)稱：震安轉(zhuǎn)債

              震安科技股份有限公司

【資料圖】

     關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    震安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月

召開公司 2022 年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）[內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 4

月 26 日刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司關(guān)

于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-036）]。現(xiàn)將本次會(huì)議

有關(guān)情況再次提示如下：

    一、召開會(huì)議的基本情況

    （一）股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

    （二）會(huì)議召集人：震安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司

”）董事會(huì)于2023年4月24日召開了第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，決定于2023

年5月26日下午14:30召開公司2022年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：

   董事會(huì)依據(jù)第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議召集本次股東大會(huì)，符合《公

司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

   ①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月26日，上午9:15

—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

   股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

   ②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月26日，上

午9:15—下午15:00。

   股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照深圳證券交易所《投資者網(wǎng)

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證

券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流

程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

  股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)

定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  （五）召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票

平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （六）股權(quán)登記日：2023年5月19日（星期五）。

  （七）出席會(huì)議對(duì)象：

圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，

并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

股東（授權(quán)委托書見(jiàn)本通知附件二） 或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

   （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：云南省昆明市西山區(qū)棕樹營(yíng)街道魚翅路云投中心

B3棟22層。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

                                           備       注

提案編碼                 提案名稱                該列打鉤的欄

                                         目可以投票

                    非累積投票議案

  上述議案已經(jīng)由公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第二十九次會(huì)議和第三

屆監(jiān)事會(huì)第二十三次審議通過(guò)，獨(dú)立董事就議案5、議案14發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)[內(nèi)容

詳見(jiàn)2023年3月21日、4月26日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《震安

科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》、《震安科技股份有

限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》、《震安科技股份有限公司章程（2023年3月

修正案）》、《震安科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（2023年3月修正案）

》、《震安科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2023年3月修正案）》、《震安

科技股份有限公司信息披露管理制度（2023年3月修正案）》、《震安科技股份

有限公司募集資金管理制度（2023年3月修正案）》、《震安科技股份有限公司

關(guān)聯(lián)交易管理辦法（2023年3月修正案）》、《震安科技股份有限公司投資者關(guān)

系管理制度（2023年3月修正案）》、《震安科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制

度（2023年3月修正案）》、《震安科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十九次

會(huì)議決議公告》、《震安科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公

告》、《震安科技股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《震安科技股份有

限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《震安科技股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算

報(bào)告》、《震安科技股份有限公司2022年年度報(bào)告》、《震安科技股份有限公司

》、《震安科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》]。

    本次會(huì)議審議的議案6為特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決

權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

    本次會(huì)議所審議事項(xiàng)對(duì)中小投資者(指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以

及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票

并及時(shí)公開披露。

  公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  (一) 登記時(shí)間：2023 年 5 月 22 日—5 月 25 日（8:30—17:30）。采用信函或

傳真方式登記的須在 2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 17：30 之前送達(dá)公司。

  (二) 登記地點(diǎn)：云南省昆明市西山區(qū)棕樹營(yíng)街道魚翅路云投中心 B3 棟 22

層，震安科技股份有限公司證券部，郵編：650100（如通過(guò)信函方式登記，信封

上請(qǐng)注明“2022 年年度股東大會(huì)”字樣；如通過(guò)傳真方式登記，請(qǐng)注明“股東

大會(huì)登記，轉(zhuǎn)證券部”）。

  (三) 登記辦法：

辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、股東出具的授權(quán)委

托書（附件二）、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證、委托人身份證辦理登記

手續(xù)。

會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東帳戶卡、持股憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出

席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票帳戶卡、持股

憑證辦理登記手續(xù)。

記表》（詳見(jiàn)附件三），以便登記確認(rèn)。

  (四) 會(huì)議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：白云飛、劉芳

  聯(lián)系電話：0871-63356306

  聯(lián)系傳真：0871-63356319

  電子郵箱：liuf@zhenanpro.com

  聯(lián)系地址：云南省昆明市西山區(qū)棕樹營(yíng)街道魚翅路云投中心 B3 棟 22 層，

震安科技股份有限公司

  郵編：650100

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、其他注意事項(xiàng)

  （一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議召開前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身

份證明、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)；

  （二）會(huì)期半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理；

  （三）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  六、備查文件

  （一）《震安科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》。

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：授權(quán)委托書

  附件三：參會(huì)股東登記表

  特此公告。

                                  震安科技股份有限公司

                                               董事會(huì)

附件一：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

                                   備       注

提案編碼                 提案名稱         該列打鉤的欄

                                  目可以投票

                    非累積投票議案

相同意見(jiàn)。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                        授權(quán)委托書

  茲委托     先生/女士代表             單位（個(gè)人）出席

震安科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并按照以下表決指示就下列議案

投票，如未作出指示，受托人有權(quán)按自己的意愿表決。本授權(quán)委托書有效期自本

授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

                                 備注

                                 該列打

提案編碼             提案名稱            鉤的欄    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                 目可以

                                 投票

                     非累積投票提案

    委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

    委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

    委托人股票賬號(hào)：

    委托人普通股持股數(shù)：

    委托人持股性質(zhì)：

    受托人（簽章）：

    受托人證件號(hào)碼：

    本授權(quán)委托的有效期：自委托日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

                                委托日期：    年    月    日

 附件三：

           參會(huì)股東登記表

 股東名稱             證件號(hào)碼

 股東賬號(hào)             持股數(shù)量

 代理人名稱           代理人證件號(hào)碼

 聯(lián)系電話             電子郵件

 聯(lián)系地址             郵政編碼

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字蓋章：

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標(biāo)簽：