當(dāng)前速遞！國(guó)聯(lián)股份: 第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：603613     證券簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)股份         公告編號(hào)： 2023-043

【資料圖】

       北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)聯(lián)股份”）

第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于 2023 年 5 月 24 日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到

董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉泉先生召集并主持。會(huì)議通知已

于 2023 年 5 月 19 日以電子郵件方式向各位董事發(fā)出，本次會(huì)議的召集、召開及

表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《董事會(huì)

議事規(guī)則》的規(guī)定。

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審核并通過如下事項(xiàng)：

  一、審議通過《關(guān)于公司 2022 年度環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告的議案》

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）

披露的《北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 2022 年度環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告》

中文版及英文版。

  會(huì)議表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、審議通過《關(guān)于公司修訂董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃與 ESG 委員會(huì)工作規(guī)則的議

案》

  原條款：第三條 戰(zhàn)略規(guī)劃與 ESG 委員會(huì)由 6 名董事組成。

  修訂后：第三條 戰(zhàn)略規(guī)劃與 ESG 委員會(huì)由 3-6 名董事組成。

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）

披露的《北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃與 ESG 委員會(huì)工作

規(guī)則》。

  會(huì)議表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

  三、審議通過《關(guān)于公司修訂董事會(huì)提名委員會(huì)工作規(guī)則的議案》

  原條款：第三條 提名委員會(huì)成員由 5 名董事組成，其中獨(dú)立董事占多數(shù)。

  修訂后：第三條 提名委員會(huì)成員由 3-5 名董事組成，其中獨(dú)立董事占多數(shù)。

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）

披露的《北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作規(guī)則》。

  會(huì)議表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

  四、審議通過《關(guān)于公司修訂董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則的議案》

  原條款：第三條 審計(jì)委員會(huì)成員由 5 名董事組成，其中獨(dú)立董事占多數(shù)。

審計(jì)委員中至少有一名獨(dú)立董事為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

  修訂后：第三條 審計(jì)委員會(huì)成員由 3-5 名董事組成，其中獨(dú)立董事占多數(shù)。

審計(jì)委員中至少有一名獨(dú)立董事為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）

披露的《北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》。

  會(huì)議表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

  五、審議通過《關(guān)于公司修訂董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則的議案》

  原條款：第四條 薪酬與考核委員會(huì)成員由 5 名董事組成，其中獨(dú)立董事占

多數(shù)。

  修訂后：第四條 薪酬與考核委員會(huì)成員由 3-5 名董事組成，其中獨(dú)立董事

占多數(shù)。

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

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披露的《北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)

則》。

   會(huì)議表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

   六、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》

   公司獨(dú)立董事李玉華先生、劉松博先生、馬江濤先生、邊江先生任期自 2017

年 5 月 12 日起至 2023 年 5 月 11 日六年屆滿。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事在一家上市公司連任時(shí)間不得超過六年，

上述 4 位獨(dú)立董事任職到期后將不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)下設(shè)各專門委

員會(huì)的相關(guān)職務(wù)。

   公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日召開了第八屆董事會(huì)第十六次

會(huì)議和 2022 年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿暨提名第八

屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，同意提名趙素艷女士、顏色先生、朱其勝先生為公

司獨(dú)立董事，任期自 2022 年年度股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期

屆滿之日。

   根據(jù)公司董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則的要求，現(xiàn)對(duì)董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃與 ESG

委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行如下調(diào)整：

   原專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成情況：

   專門委員會(huì)        主任委員               委員

戰(zhàn)略規(guī)劃與 ESG 委員會(huì)    劉泉    劉泉、錢曉鈞、邊江、潘勇、劉俊宅、王挺

   審計(jì)委員會(huì)        李玉華    李玉華、程社鑫、劉源、劉松博、馬江濤

   提名委員會(huì)         邊江    邊江、劉泉、錢曉鈞、馬江濤、李玉華

 薪酬與考核委員會(huì)       劉松博    劉松博、錢曉鈞、田濤、李玉華、邊江

   調(diào)整后專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成情況：

   專門委員會(huì)        主任委員               委員

戰(zhàn)略規(guī)劃與 ESG 委員會(huì)    劉泉    劉泉、錢曉鈞、顏色、潘勇、劉俊宅、王挺

 審計(jì)委員會(huì)     趙素艷   趙素艷、朱其勝、田濤

 提名委員會(huì)      顏色   朱其勝、顏色、錢曉鈞

薪酬與考核委員會(huì)   朱其勝   趙素艷、朱其勝、劉泉

 會(huì)議表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

 本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

 七、備查文件

 北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

 特此公告。

                 北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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