熱資訊！三羊馬: 第三屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：001317        證券簡稱：三羊馬           公告編號：2023-047

              三羊馬（重慶）物流股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會

議 2023 年 5 月 24 日在重慶以現場結合通訊方式召開，會議通知于 2023 年 5 月 21 日

以郵件或書面方式向全體董事發出，會議由董事長召集并主持，應到董事 8 人，實到

董事 8 人。會議召集、召開、議案審議程序等符合相關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和《公司章程》的有關規定。

  二、會議議案審議及表決情況

  會議以記名投票表決方式進行表決，形成決議如下：

  （一）審議通過《關于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對象發行可

轉換公司債券預案>（修訂稿）的議案》

  議案內容：根據公司 2022 年和 2023 年 1-3 月財務數據，公司修訂了預案部分內

容。該預案包括了對公司符合本次發行條件、本次發行概況、財務會計信息及管理層

討論與分析、募集資金用途、公司利潤分配情況、公司未來十二個月內再融資計劃的

聲明等。

  議案表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  獨立董事左新宇、劉勝強、胡堅對議案發表了明確同意的獨立意見。

  回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

  提交股東大會表決情況：依據公司 2023 年第二次臨時股東大會授權，本議案無

需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關

于向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）披露的提示性公告》

                               （公告編號：

         《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預

案》（修訂稿）。

  （二）審議通過《關于<三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對象發行可

轉換公司債券募集資金投資項目可行性分析報告>（修訂稿）的議案》

  議案內容：根據公司 2022 年財務數據，公司更新可行性分析報告中相關財務數

據，并調整了募投項目經濟效益。

  議案表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  獨立董事左新宇、劉勝強、胡堅對議案發表了明確同意的獨立意見。

  回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

  提交股東大會表決情況：依據公司 2023 年第二次臨時股東大會授權，本議案無

需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《三

羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目

可行性分析報告》（修訂稿）。

  （三）審議通過《關于<三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對象發行可

轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體承諾>（修訂稿）的議

案》

  議案內容：根據公司 2022 年財務數據和 2022 年度利潤分配方案重新測算了本次

可轉換公司債券攤薄即期回報對主要財務指標的影響。

  議案表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  獨立董事左新宇、劉勝強、胡堅對議案發表了明確同意的獨立意見。

  回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

  提交股東大會表決情況：依據公司 2023 年第二次臨時股東大會授權，本議案無

需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關

于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主

體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-049）。

  （四）審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報

告（修訂稿）的議案》

  議案內容：根據 2022 年財務數據，公司修訂了《三羊馬（重慶）物流股份有限

公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告》，該報告包括了本次發

行證券及品種選擇的必要性、本次發行對象的選擇范圍、數量和標準的適當性、本次

發行定價的原則、依據、方法和程序的合理性等內容。

  議案表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  獨立董事左新宇、劉勝強、胡堅對議案發表了明確同意的獨立意見。

  回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

  提交股東大會表決情況：依據公司 2023 年第二次臨時股東大會授權，本議案無

需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《三

羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報

告》（修訂稿）。

  三、備查文件

  （1）第三屆董事會第九次會議決議。

  （2）獨立董事關于第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。

  特此公告。

                          三羊馬（重慶）物流股份有限公司

                                    董事會

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