焦點滾動:合興包裝: 第六屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：002228     證券簡稱：合興包裝       公告編號：2023-040 號

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：128071     債券簡稱：合興轉債

              廈門合興包裝印刷股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會

第十二次會議于 2023 年 5 月 24 日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知

已于 2023 年 5 月 19 日發出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事 7 人，親

自出席會議的董事 7 人。本次會議由公司董事長許曉光先生主持，會議符合《公

司法》和《公司章程》的有關規定。

  經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

  一、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于回購公司股份

方案的議案》。

  基于對公司未來發展前景的信心以及對公司價值的高度認可，為維護廣大投

資者的利益，增強投資者信心，同時完善公司長效激勵機制，充分調動公司管理

人員、核心骨干的積極性，提高團隊凝聚力和競爭力，有效推動公司的長遠發展，

董事會同意公司使用自有資金以集中競價方式回購公司股份，本次回購的公司股

份計劃用于員工持股計劃或股權激勵計劃。若公司未能實施員工持股計劃或股權

激勵計劃，公司將依法對回購的股份予以注銷。本次回購的資金總額不低于 5,000

萬元人民幣（含）且不超過 10,000 萬元人民幣（含）。

  此事項已經公司獨立董事出具明確同意的獨立意見。根據《公司章程》的相

關規定，本次回購公司股份事項擬用于員工持股計劃或股權激勵計劃。因此，本

次回購公司股份事項應當經三分之二以上董事出席的董事會會議決議，無需經股

東大會審議。具體內容詳見 2023 年 5 月 25 日刊載于《證券時報》、《證券日報》

和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《關于回購公司股份方案的公告暨回購報告

書》。

特此公告。

            廈門合興包裝印刷股份有限公司

                董   事   會

              二〇二三年五月二十四日

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