廣電網(wǎng)絡: 2022年年度股東大會決議公告|全球播報

證券代碼：600831       證券簡稱：廣電網(wǎng)絡        編號：臨 2023-021 號

(資料圖)

轉債代碼：110044       轉債簡稱：廣電轉債

       陜西廣電網(wǎng)絡傳媒（集團）股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?    本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

    （一）股東大會召開的時間：2023 年 5 月 24 日

    （二）股東大會召開的地點：西安曲江新區(qū)曲江行政商務區(qū)曲江首座大廈 25

樓公司會議室

    （三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

股份總數(shù)的比例（%）

    （四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開及表決。會議由公司董

事會召集，董事長王立強先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司

章程》的規(guī)定。

    （五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  上方式參會，董事馮忠義先生因公未能參會；

 二、議案審議情況

 （一）非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                   反對         棄權

股東類型

          票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

                同意                反對              棄權

股東類型

           票數(shù)      比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股     27,809,624   99.01 215,600    0.77 63,000    0.22

     股票相關事宜的議案》

     審議結果：通過

     表決情況：

               同意                   反對         棄權

股東類型

            票數(shù)       比例（%）    票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股      235,400,272   99.88 278,600    0.12 0    0.00

 （二）現(xiàn)金分紅分段表決情況

                      同意                 反對       棄權

                 票數(shù)        比例（%）      票數(shù)  比例（%） 票數(shù) 比例（%）

持股 5%以上普通

股股東

持股 1%-5%普通股

股東

持股 1%以下普通

股股東

其中:市值 50 萬以

下普通股股東

市值 50 萬以上普

通股股東

 （三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                           同意                  反對                  棄權

議案

        議案名稱                      比例                  比例             比例

序號                     票數(shù)                  票數(shù)                    票數(shù)

                                  （%）                 （%）            （%）

      《2022 年度利潤

      轉增股本預案》

      《關于續(xù)聘 2023

      事務所的議案》

      《關于 2023 年度

      金進行現(xiàn)金管理

     計劃的議案》

     《關于預計 2023

     易的議案》

     《關于提請股東

     大會授權董事會

     辦理以簡易程序

     向特定對象發(fā)行

     股票相關事宜的

     議案》

 （四）關于議案表決的有關情況說明

  議案 10《關于預計 2023 年度日常關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)股東陜西廣電融

媒體集團有限公司回避表決。經(jīng)非關聯(lián)股東投票表決，以同意票代表股份占出席

股東大會非關聯(lián)股東所持有效表決權股份的 1/2 以上審議通過。

 三、律師見證情況

     律師：張宏遠、劉詩涵

  公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及會議召

集人的主體資格、本次股東大會的表決程序、表決結果，均符合《公司法》《證

券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會

通過的決議合法、有效。

                          陜西廣電網(wǎng)絡傳媒（集團）股份有限公司

                                          董      事    會

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