全球視訊！寶塔實業: 獨立董事獨立意見

    寶塔實業股份有限公司

(資料圖)

獨立董事對第九屆董事會第二十三次會議

     相關事項的獨立意見

  根據深圳證券交易所《自律監管指引第 1 號——主板上市

公司規范運作》及寶塔實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)

《獨立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度的有關規

定，我們作為公司的獨立董事，對公司第九屆董事會第二十三

次會議審議的事項進行了認真核查，現就本次會議涉及的相

關事項發表獨立意見如下：

  一、關于公司向控股股東借款暨關聯交易的獨立意見

  我們認為：本次公司向控股股東寧國運借款，主要為滿

足公司日常運營的資金需求，降低融資成本，支持西北軸承

高端精密軸承產業化升級改造項目建設。本次交易符合公司

經營發展實際需要，屬于合理的交易行為。本次關聯交易遵

循客觀、公平、公允的定價原則，本次借款利率經交易雙方

充分協商后的合理確定，無需提供任何抵押或擔保。公司承

擔的利息費用公允、合理，未發現有損害公司及股東，特別

是中小股東利益的情形。公司董事會在審議此關聯交易事項

時，在召集、召開及表決程序符合相關法律、法規及《公司

章程》的規定，決策程序合法有效。綜上，我們同意本次關

于公司向控股股東借款暨關聯交易事項。

  二、關于向全資子公司提供財務資助的獨立意見

  我們認為：此次為子公司西北軸承提供財務資助是維護

子公司生產經營持續正常開展，推動高端精密軸承產業化升

級改造項目建設，該項資助是董事會根據公司財務狀況及子

公司的生產經營需要、現金流量情況基礎上確定的，符合公

司的整體利益，有利于提高公司資金使用效率。公司財務資

助事項符合相關規定及《公司章程》的規定，決策程序合法、

有效。該交易公平、合理，沒有損害公司、全體股東尤其是

中小股東的利益。我們同意此議案。

            寶塔實業股份有限公司獨立董事

           劉慶林、徐孔濤、張文君

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