快消息！匯頂科技: 第四屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：603160       證券簡稱：匯頂科技            公告編號：2023-028

(資料圖)

           深圳市匯頂科技股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   一、    董事會會議召開情況

   深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會

議通知于 2023 年 5 月 22 日以通訊方式向全體董事發(fā)出，會議于 2023 年 5 月 26

日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開并表決。公司應(yīng)出席董事 6 名，實際出席董事 6 名。

公司董事長張帆先生主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》

                              《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

   二、    董事會會議審議情況

   (一)   審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》

   經(jīng)全體董事討論，基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價值的高度認(rèn)可，

為維護廣大投資者合法權(quán)益，增強投資者信心，并進一步完善公司長效激勵機制，

同意公司在考慮經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)發(fā)展前景、財務(wù)狀況以及未來盈利能力的基礎(chǔ)上，

以不低于人民幣 10,000 萬元（含）且不超過人民幣 15,000 萬元（含）的自有資金

回購公司發(fā)行的人民幣普通股股份，并全部用于實施公司員工持股計劃。回購價

格為不超過人民幣 65 元/股（含），回購期限為自董事會審議通過本次回購股份方

案之日起不超過 12 個月，即自 2023 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日。同時授

權(quán)公司管理層在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護公司及股東利益的原則，

全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

具體方案；

及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會重新審議的事項外，對本次回

購股份的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整；

回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；

  本授權(quán)自公司董事會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

  表決結(jié)果：同意 6 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案無需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于以集中競價交易方

式回購公司股份方案的公告》，公告編號：2023-030。

  特此公告。

                       深圳市匯頂科技股份有限公司董事會

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