匯納科技: 匯納科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 即時(shí)看

證券代碼：300609             證券簡稱：匯納科技              公告編號(hào)：2023-037

                       匯納科技股份有限公司

          關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(相關(guān)資料圖)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

    匯納科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)。關(guān)于召開本次股東大

會(huì)的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。

    本次股東大會(huì)的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議召開的時(shí)間為：2023 年 6 月 12 日（周一）下午 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 6 月 12 日

    其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

的時(shí)間為 2023 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深交所互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年

    公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述表決系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以第

一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至 2023 年 6 月 5 日下午深交所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限公

司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席本次

股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

  （4）其他相關(guān)人員。

島）7 號(hào)樓一樓培訓(xùn)室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次會(huì)議將審議以下議案

                                               備注

                                              該列打勾的

提案編碼                    提案名稱

                                              欄目可以投

                                                票

非累積投

 票提案

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事

        宜的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議

        案》

（二）特別說明

會(huì)議、第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容

請(qǐng)參見公司分別于 2023 年 5 月 20 日和 2023 年 5 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相關(guān)公告。

東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。本次會(huì)議議案 4、

議案 5、議案 6、議案 7 為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東

代理人）所持有表決權(quán)的 1/2 以上通過。

管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）單獨(dú)

計(jì)票。

股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的股東以及與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東需對(duì)議案 1、

議案 2、議案 3 回避表決，上述該等股東均不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。本

次會(huì)議在審議議案 4、議案 5、議案 6 時(shí)，本次擬作為 2023 年員工持股計(jì)劃持有

人的股東以及與持有人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東需對(duì)議案 4、議案 5、議案 6 回避表

決，上述該等股東均不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。具體內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日

披露的相關(guān)公告。

上市公司召開股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所

有的股東征集委托投票權(quán)。因此，公司獨(dú)立董事向屹先生作為征集人向公司全體

股東征集對(duì) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)第 1、2、3 項(xiàng)提案所審議事項(xiàng)的投票權(quán)，

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》。被

征集人或其代理人可以對(duì)未被征集投票權(quán)的提案另行表決，如被征集人或其代理

人未另行表決，將視為其放棄對(duì)未被征集投票權(quán)的提案的表決權(quán)。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶卡；自然

人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人持本人身份證、委托人親筆簽署的股東授

權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。

     （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代

理人持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)

委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

     （3）異地股東可以信函或者傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件，并于

號(hào)。

     聯(lián)系人：劉堯通、高文熠

     聯(lián)系電話：021-31759693

     傳真：021-50893730

     聯(lián)系地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張江川和路 55 弄（張江人工智能島）6 號(hào)

     郵編：201210

（附件二）于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)見附件一。

五、備查文件

特此公告。

                    匯納科技股份有限公司董事會(huì)

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：股東大會(huì)授權(quán)委托書

附件一

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意

見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）9:15-15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

                   匯納科技股份有限公司

匯納科技股份有限公司：

  茲委托            先生（女士）代表本人（或本單位）                  出席 2023

年 6 月 12 日召開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其

行使表決權(quán)的后果均由本人（或本單位）承擔(dān)。

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人持普通股性質(zhì)：

委托人持普通股數(shù)量：

                                               同    反   棄

                                         備注

                                               意    對(duì)   權(quán)

提案編碼                提案名稱                該列打勾

                                        的欄目可

                                        以投票

非累積投

 票提案

        《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘

        要的議案》

        《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

        法>的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制性股票激

        勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

        《關(guān)于公司<2023 年員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議

        案》

        《關(guān)于公司<2023 年員工持股計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議

        案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年員工持股計(jì)劃

        相關(guān)事宜的議案》

        《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登

        記的議案》

委托人簽名（蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

                            委托日期：     年   月   日

備注：

委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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