榮盛發展: 關于籌劃發行股份購買資產事項暨停牌的公告 每日觀察

 證券代碼：002146    證券簡稱：榮盛發展   公告編號：臨 2023-054 號

               榮盛房地產發展股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  風險提示：

  榮盛房地產發展股份有限公司擬以發行股份的方式購買控股股

東榮盛控股股份有限公司持有的榮盛盟固利新能源科技股份有限公

司 68.38%股權，因該事項尚存在不確定性，為了維護投資者利益，

避免對公司股價造成重大影響，經公司申請，公司股票于 2023 年 5

月 26 日上午開市起停牌。

  此次籌劃發行股份購買資產事項，尚存較大不確定性，敬請廣大

投資者理性決策，注意投資風險。

  一、停牌事由和工作安排

  榮盛房地產發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“榮盛發展”

                              ）

擬以發行股份的方式購買控股股東榮盛控股股份有限公司（以下簡稱

“榮盛控股”

     ）持有的榮盛盟固利新能源科技股份有限公司（以下簡

稱“盟固利”

     ）68.38%股權。盟固利主要從事新能源汽車用鋰離子動

力電池、儲能用鋰離子電池及鋰離子電池關鍵材料的研發和產業化，

本次收購有助于公司向多元化方向發展。

  因該事項尚存在不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司股

價造成重大影響，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第 6 號——停復牌》相關規定，經公

司向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：榮盛發展，股票代

碼：002146）自 2023 年 5 月 26 日（星期五）上午開市起停牌。

  公司預計在不超過 10 個交易日的時間內披露本次交易方案，即

在 2023 年 6 月 9 日前按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格

式準則第 26 號——上市公司重大資產重組》的要求披露相關信息。

  經核查，公司認為標的公司盟固利符合發行股份購買資產的相關

規定。若公司未能在上述期限內召開董事會審議并披露交易方案，公

司最晚將于 2023 年 6 月 9 日開市起復牌并終止籌劃相關事項，同時

披露停牌期間籌劃事項的主要工作、事項進展、對公司的影響以及后

續安排等事項，充分提示相關事項的風險和不確定性，并承諾自披露

相關公告之日起至少 1 個月內不再籌劃重大資產重組事項。

  二、本次籌劃事項的基本情況

  （一）標的資產的情況

  公司名稱：榮盛盟固利新能源科技股份有限公司

  注冊地址：北京市順義區中關村科技園區順義園臨空二路 1 號

  法定代表人：吳寧寧

  注冊資本：48,500 萬元人民幣

  統一社會信用代碼：91110114738240473F

  公司類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

  經營范圍：生產電池；技術開發；經營本企業自產產品及技術的

出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口

業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。

  （二）交易對方的情況

  公司名稱：榮盛控股股份有限公司

  注冊地址：河北省廊坊開發區春明道北側

  法定代表人：張志勇

  注冊資本：64,400 萬元人民幣

  統一社會信用代碼：9113100074151093XM

  公司類型：其他股份有限公司(非上市)

  經營范圍：對建筑業、工程設計業、房地產業、建材制造業、金

屬制造業、衛生業、金融、保險業、采礦業的投資。

  （三）交易方式

  公司擬以發行股份的方式購買榮盛控股持有的盟固利 68.38%股

權。本次交易目前尚存在不確定性，具體交易方式、交易方案以后續

公告的重組預案或重組報告書披露的信息為準。

  （四）本次交易意向協議

  公司已與交易對方簽訂《發行股份購買資產之意向協議》

                          ，約定

公司擬以發行股份的方式購買榮盛控股持有的盟固利 68.38%股權。

主要內容如下：

  甲方：榮盛房地產發展股份有限公司

  乙方：榮盛控股股份有限公司

  甲乙雙方經友好協商，就合作開展資產重組事宜，達成初步意向，

主要協議內容如下：

  第一條甲方擬以發行股份購買資產的方式取得乙方持有的榮盛

盟固利新能源科技股份有限公司 68.38%股權。

  第二條雙方堅持互利共贏、依法合規原則開展本次資產重組工

作，具體合作方式將根據相關事項進展和交易安排進一步明確。

  第三條因雙方本次資產重組事宜可能構成關聯交易，甲乙雙方保

證依法依規履行相關內外部決策、審批流程，確保合作事項符合上市

監管要求，依法保障上市公司股東合法權益。

  第四條本協議簽訂后，雙方將通過市場選擇中介機構并組建工作

團隊開展籌備工作，包括但不限于財務審計、資產評估、法律盡職調

查等。

  第五條本協議僅為雙方初步合作意向，具體合作事宜以雙方正式

訂立的重組協議書或其他具有約束力的法律文件為準。本協議一式貳

份，各方各執壹份，具有同等法律效力。

  第六條本協議自各方簽字蓋章之日起生效。

  上述交易意向協議為各方就本次交易達成的初步意向，本次交易

的具體方案及相關條款和條件由本次交易的交易各方另行協商并簽

署正式交易文件確定。

     三、停牌期間安排

     公司自停牌之日將按照相關規定，積極開展各項工作，履行必要

的報批和審議程序，盡快聘請獨立財務顧問、法律顧問、審計、評估

等中介機構并督促各中介機構加快工作，按照承諾的期限向深圳證券

交易所提交并披露符合相關規定要求的文件。

     四、風險提示

     本次交易目前正處于籌劃階段，具體交易方案仍在商討論證中，

尚存在一定不確定性。同時，本次交易尚需履行必要的內部決策程序，

并經有權監管機構批準后方可正式實施，能否通過審批或批準及獲得

審批或批準的時間均存在不確定性，有關信息均以公司指定信息披露

媒體刊登的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

     五、備查文件

     （一）經董事長簽字、董事會蓋章的《上市公司重大資產重組停

牌申請表》；

     （二）本次交易的意向協議；

     （三）交易對方關于不存在《上市公司監管指引第 7 號——上

市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十二條情形的說明文

件。

特此公告。

            榮盛房地產發展股份有限公司

                董 事 會

             二〇二三年五月二十六日

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