頂固集創: 關于廣東頂固集創家居股份有限公司2022 年年度股東大會的法律意見書

二〇二三年五月

【資料圖】

                                     法律意見書

  為出具本法律意見書，本所律師審查了公司本次股東大會的有關文件和材料。

本所律師得到公司如下保證，即其已提供了本所律師認為出具本法律意見書所必

需的材料，所提供的原始材料、副本、復印件等材料、口頭證言均符合真實、準

確、完整的要求，有關副本、復印件材料與正本原始材料一致。

  在本法律意見書中，本所律師僅對本次股東大會的召集、召開程序、出席會

議人員資格、召集人資格及會議表決程序、表決結果是否符合《公司法》《證券

法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的規定發

表意見，不對會議審議的議案內容以及這些議案所表述的事實或數據的真實性及

準確性發表意見。

  本法律意見書僅供見證公司本次股東大會相關事項的合法性之目的使用，不

得用作任何其他目的。

  本所律師根據法律的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉

盡責的精神，對公司所提供的相關文件和有關事實進行了核查和驗證，現出具法

律意見如下：

過了《關于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》。

發布了《關于召開 2022 年年度股東大會通知的公告》，就本次股東大會的召開

日期、時間及地點、會議審議事項、會議出席對象、會議登記方法、會議聯系人

和聯系方式等事項以公告形式通知了全體股東。

  經核查，公司本次股東大會審議的各項議案已分別獲得公司于 2023 年 4 月

會議決議公告已在中國證監會指定的信息披露網站與媒體披露。

  經審查，本所律師認為，公司本次股東大會通知的時間、通知方式和內容，

以及公司本次股東大會的召集程序符合《公司法》《證券法》等法律、法規、規

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范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的規定。

鎮東阜三路 429 號 3 樓會議室召開。會議召開的實際時間、地點與股東大會通知

所披露的一致。

統進行，其中通過深圳證券交易所交易系統的投票時間為 2023 年 5 月 29 日

票時間為 2023 年 5 月 29 日 9:15-15:00。

   經審查，本所律師認為，本次股東大會的召開符合《公司法》《證券法》等

法律、法規、規范性文件以及《公司章程》《股東大會議事規則》的規定。

份 96,691,700 股，占公司有表決權總股份數的 46.86％。

   經本所律師核查確認，出席現場會議的股東及股東代理人的身份資料及股東

登記的相關資料合法、有效。本所律師無法對網絡投票股東資格進行核查，在參

與網絡投票的股東資格均符合法律、行政法規、規范性規定及《公司章程》規定

的前提下，相關出席會議股東符合資格。

管理人員及見證律師列席了本次股東大會。

   本所律師認為，本次股東大會出席人員的資格及召集人資格均符合《公司法》

《證券法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的

規定。

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  本次股東大會對列入股東大會通知的議案進行了審議，并以現場投票和網絡

投票相結合的方式進行了表決。監票人、計票人共同對現場投票進行了監票和計

票。投票活動結束后，公司統計了現場投票的表決結果并根據深圳證券交易所交

易系統和互聯網投票平臺提供的數據統計了網絡投票的表決結果，并當場予以公

布。對于涉及中小投資者的重大事項的議案，已對中小投資者表決情況單獨計票

并公布。

  本次股東大會審議的議案表決結果如下：

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

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人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

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  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

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  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

核報告》的議案

  表決結果：同意 3,292,200 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.63 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.37 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 3,292,200 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.63 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.37 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  關聯股東林新達、林彩菊、中山市凱悅投資企業（有限合伙）、中山市建達

飾品有限公司、中山市頂盛企業管理咨詢有限公司、中山市頂輝裝飾工程有限公

司已回避表決。本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半

數同意，表決通過。

  表決結果：同意 3,292,200 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

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                                      法律意見書

決權股份的 99.63 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.37 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 3,292,200 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.63 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.37 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  關聯股東林新達、林彩菊、中山市凱悅投資企業（有限合伙）、中山市建達

飾品有限公司、中山市頂盛企業管理咨詢有限公司、中山市頂輝裝飾工程有限公

司已回避表決。本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半

數同意，表決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

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                                      法律意見書

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

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                                       法律意見書

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

    本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

    表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

    其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

    本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

案

    表決結果：同意 94,161,000 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

    其中中小股東表決情況：同意 17,913,000 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.93 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.07 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

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                                      法律意見書

  關聯股東徐冬梅、陳遠強、胡萍、趙衡已回避表決。本議案經出席會議股東

及股東代理人所持有效表決權股份的三分之二以上同意，表決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的三分之二以上

同意，表決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的三分之二以上

同意，表決通過。

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                                      法律意見書

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的三分之二以上

同意，表決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

                   - 12 -

                                      法律意見書

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

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                                      法律意見書

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的三分之二以上

同意，表決通過。

  表決結果：同意 96,679,600 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表

決權股份的 99.99 ；反對 12,100 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效

表決權股份的 0.01 ；棄權 0 股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決

權股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會議中小股東及其代理

人所持有效表決權股份的 99.94 ；反對 12,100 股，占出席會議中小股東及其代

理人所持有效表決權股份的 0.06 ；棄權 0 股，占出席會議中小股東及其代理人

所持有效表決權股份的 0 。

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                               法律意見書

  本議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份的過半數同意，表

決通過。

  經核查，本所律師認為，本次股東大會的表決程序、表決結果符合《公司法》

《證券法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的

規定。

  綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議

人員資格、會議表決程序及表決結果均符合《公司法》《證券法》等法律、法規、

規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，本次股東大會通

過的有關決議合法有效。

  本法律意見書正本一式二份，經本所律師簽字并加蓋公章后生效。

  （以下無正文）

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