海特高新: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知的更正公告

證券代碼：002023          證券簡稱：海特高新    公告編號：2023-024

              四川海特高新技術股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  四川海特高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日在巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2023年第一次臨時股東大會

的通知》

   （公告編號：2023-023）。經事后審核，該公告附件部分內容需進行更正，

具體如下：

  更正前：

附件 1：

  一、網絡投票的程序

  （1）本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、

棄權。

  （2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達

相同意見。

  （3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。在股東對同一議案出現總議

案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，

再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的

議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，

則以總議案的表決意見為準。

附件 2：

                                 備注   表決意見

提案編                              該列打勾 同 反 放

              提案名稱

碼                                的欄目可 意 對 棄

                                 以投票

累積

投票提

案

注：1、授權委托書剪報、復印或按上述格式制作均有效。

                “同意”、

                    “反對”、

                        “棄權”三者中只能選其一，

選擇一項以上或未選擇的，視為棄權。

托人簽字。

       更正后：

附件 1：

       一、網絡投票的程序

       本次提案為累積投票提案，對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票

數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東

所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，

其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該

候選人投 0 票。

       投給候選人的選舉票數            填報

       對候選人 A 投 X1 票         X1 票

       對候選人 B 投 X2 票         X2 票

       …                     …

       合   計                 不超過該股東擁有的選舉票數

       選舉非獨立董事（采用等額選舉，應選人數為 1 位）

       股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1，股東可以將

所擁有的選舉票數 1 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁

有的選舉票數。

附件 2：

提案編                                 備注

                 提案名稱

碼                                   該列打勾欄目可投票

累積

投票提

案

                          （1）人

     董事

注： 1、授權委托書剪報、復印或按上述格式制作均有效。

量乘以應選人數，委托人在每一位候選人對應的投票欄填報投給該位候選人的選

舉票數，可以投出 0 票，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

委托人簽字。

  除上述內容外，原公告其他內容不變，由此給投資者造成的不便，公司深表

歉意。更正后的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》詳見附件。

                       四川海特高新技術股份有限公司董事會

附件

            四川海特高新技術股份有限公司

  關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知（更正后）

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據四川海特高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第

五次會議審議通過的《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，公司決

定于2023年6月16日（星期五）14:30召開2023年第一次臨時股東大會。現將召開

本次會議有關事宜通知如下：

     一、召開會議基本情況

《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公

司章程》的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 6 月 16 日下午 14:30 點；

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票時間為 2023 年 6 月

網投票系統投票的具體時間為：2023 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的

任意時間。

開。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供

網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投

票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決

結果為準。

  （1）于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普

通股股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

樓會議室。

  二、會議審議事項

                                   備注

提案編碼            提案名稱               該列打勾的欄目

                                   可以投票

累積

投票提案

  以上議案已經公司第八屆董事會第五次會議和第八屆監事會第五次會議審議

通過，同意提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。具體內容刊登于 2023 年 5

月 30 日《證券時報》、

            《上海證券報》、

                   《中國證券報》、

                          《證券日報》和巨潮資訊網

(www.cninfo.com.cn)。

    根據《公司章程》等相關規定，上述議案為普通議案，應當由出席股東大會

的股東（包括股東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過。根據《上市公司股東大

會規則》和《公司章程》等要求并按照審慎性原則，上述議案將對中小投資者的

表決單獨計票，其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及

單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

選舉，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東

可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出 0 票），

但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  三、會議登記等事項

   （1）自然人股東親自出席會議的，持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；

委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶

卡進行登記。

   （2）法人股東由法定代表人出席會議的，持營業執照復印件（加蓋公章）、

法定代表人身份證明書或者授權委托書、股東賬戶卡進行登記；法人股東委托代

理人出席會議的，持本人身份證、授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）和

委托人股東賬戶卡進行登記（授權委托書見附件 2）。

   （3）異地股東可通過信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時

間為準（參會股東登記表見附件 3）。

函上請注明“股東大會”字樣）。

理登記手續。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

特此公告。

                                四川海特高新技術股份有限公司董事會

附件 1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

      一、網絡投票的程序

   本次提案為累積投票提案，對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票

數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東

所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，

其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該

候選人投 0 票。

   投給候選人的選舉票數                  填報

   對候選人 A 投 X1 票               X1 票

   對候選人 B 投 X2 票               X2 票

   …                           …

   合    計                      不超過該股東擁有的選舉票數

   選舉非獨立董事（采用等額選舉，應選人數為 1 位）

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1，股東可以將

所擁有的選舉票數 1 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁

有的選舉票數。

      二、通過深交所交易系統的投票程序

      三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票

系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

              四川海特高新技術股份有限公司

  茲委托___________先生/女士代表本人（本單位）出席四川海特高新技術股份

有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并對以下議案以投票方式代為行使表決權。

本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權，

其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。

提案編                       備注

          提案名稱

碼                         該列打勾欄目可投票

累積

投票提

案

                          （1）人

     董事

           委托人                             受托人

姓名/單位名稱：                            姓名/單位名稱：

身份證號碼/證件號碼：                         身份證號碼/證件號碼：

股權登記日持股數量：

股份性質：

股東賬戶：

委托日期：      年   月   日

委托書有效期：    年   月   日至   年       月    日

委托人簽名：

注： 1、授權委托書剪報、復印或按上述格式制作均有效。

量乘以應選人數，委托人在每一位候選人對應的投票欄填報投給該位候選人的選

舉票數，可以投出 0 票，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

委托人簽字。

附件 3：

           海特高新 2023 年第一次臨時股東大會

                股東參會登記表

    姓名/單位名稱

  身份證號碼/證件號碼

        股東賬號

  股權登記日持股數量

        聯系電話

        聯系地址

    是否本人參會

   授權委托代理人

   代理人身份證號碼

        登記日期             年   月   日

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