英集芯: 英集芯2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688209     證券簡稱：英集芯        公告編號：2023-026

(相關資料圖)

          深圳英集芯科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 31 日

（二） 股東大會召開的地點：廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮港灣一號港 9 棟 2

層公司會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                         16

普通股股東所持有表決權數量                          146,563,721

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）                34.8961

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，會議由董事長黃

洪偉先生主持，本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序符合《公司

法》和《公司章程》的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                        同意           反對             棄權

      股東類型                             比例             比例

                   票數        比例（%） 票數             票數

                                      （%）            （%）

普通股             146,563,721 100.0000   0 0.0000    0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

 議案                    同意        反對        棄權

        議案名稱

 序號               票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       分超募資金永     3,434       0

       久補充流動資

       金的議案》

（三） 關于議案表決的有關情況說明

代理人所持表決權的過半數通過；

三、   律師見證情況

 律師：李一帆、于玥

  本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表

決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規

章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

 特此公告。

                  深圳英集芯科技股份有限公司董事會

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