寧波韻升: 寧波韻升第十屆董事會第二十二次會議決議的公告

證券代碼：600366      證券簡稱：寧波韻升        編號：2023—034

              寧波韻升股份有限公司

(資料圖片)

       第十屆董事會第二十二次會議決議的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  寧波韻升股份有限公司于 2023 年 5 月 31 日向全體董事發(fā)出了以通訊方式召開

第十屆董事會第二十二次會議的通知，于 2023 年 6 月 5 日以通訊方式召開第十屆董

事會第二十二次會議。本次會議應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加董事 7 人。本次會議的

召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議形成的決議合

法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)審議，本次會議經(jīng)表決一致通過全部議案并形成如下決議：

  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

                        （詳見公司同日披露的 2023-035 號

公告）

  特此公告。

                                寧波韻升股份有限公司

                                    董   事   會

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