同方股份: 同方股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600100      證券簡稱：同方股份       公告編號：臨 2023-032

               同方股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2023 年 6 月 5 日

(二)   股東大會召開的地點：北京市海淀區王莊路 1 號清華同方科技大廈會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                   34.4911

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長韓泳江先生主持。會議符合

《公司法》、

     《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及本公司章程的有關

規定。

(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  能出席本次會議；

  出席本次會議；

  王化成先生、侯志勤女士、孫漢虹先生出席了本次會議；

二、    議案審議情況

(一)  累積投票議案表決情況

議案序號      議案名稱     得票數         得票數占出席 是否當選

                               會議有效表決

                               權的比例（%）

          韓泳江的議案

          卓宇云的議案

          溫新利的議案

          呂希強的議案

議案序號      議案名稱     得票數         得票數占出席 是否當選

                               會議有效表決

                               權的比例（%）

          董事王化成的

          議案

          董事侯志勤的

          議案

          董事孫漢虹的

          議案

議案序號      議案名稱     得票數         得票數占出席 是否當選

                               會議有效表決

                               權的比例（%）

          李凌的議案

          陳泰全的議案

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱         同意              反對       棄權

 序號                 票數       比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       韓泳江的議案

       卓宇云的議案

       溫新利的議案

       呂希強的議案

       董事王化成的

       議案

       董事侯志勤的

       議案

       董事孫漢虹的

       議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

   第 1 至 3 項議案均為普通議案，均獲得有效表決權股份總數的 1/2 以上通過。

三、     律師見證情況

律師：劉嘉璐、許偉偉

  本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、

召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》等

法律、法規、規范性文件《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，出

席本次股東大會現場會議的人員資格以及召集人資格合法有效；本次股東大會的

表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

                                      同方股份有限公司董事會

? 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

? 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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