大晟文化: 關于擬變更公司獨立董事的公告

證券簡稱：大晟文化    證券代碼：600892   公告編號：臨2023-034

       大晟時代文化投資股份有限公司

         關于擬變更獨立董事的公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  鑒于大晟時代文化投資股份有限公司（以下簡稱“大晟文化”或

“公司”）獨立董事陳建根先生在公司任職時間已達到 6 年。根據《上

市公司獨立董事規則》等相關規定，獨立董事連任時間不得超過六年，

故陳建根先生已向公司董事會提交了辭任申請，申請辭去公司第十一

屆董事會獨立董事職務以及相關委員會委員職務。因陳建根先生的辭

職將導致公司獨立董事成員不足董事會成員的三分之一，根據《公司

法》、《公司章程》等有關規定，同時為保證公司董事會的正常運作，

在公司股東大會選舉出新任獨立董事之前，陳建根先生將繼續履行獨

立董事及董事會相關專門委員會委員職責，直至公司股東大會選舉新

任獨立董事。具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 18 日披露的《關于獨

立董事任職期限屆滿辭職的公告》（公告編號：臨 2023-022）

  根據《上市公司獨立董事規則》

               《上海證券交易所股票上市規則》

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等規

定，經公司提名委員會對獨立董事候選人資格審查同意，公司第十一

屆董事會第十五次會議審議通過《關于擬變更獨立董事的議案》

                           ，同

意提名邵少敏先生（簡歷見附件）為公司第十一屆董事會獨立董事候

選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第十一屆董事會屆滿之

日止。邵少敏先生已取得獨立董事資格證書，獨立董事候選人的履職

能力和獨立性尚需經上海證券交易所備案審查無異議后，方可提交公

司股東大會審議。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意

見。

  特此公告。

            大晟時代文化投資股份有限公司董事會

  附件：獨立董事候選人簡歷

  邵少敏先生，1964 年 7 月生，經濟學博士，注冊會計師，高級

會計師，浙江大學金融專業兼職導師，杭州市仲裁委員會仲裁員。中

國公民，無境外居留權。1988 年 7 月參加工作，先后任德清縣副縣

長，浙江省體改委證券處副處長，中國證券監督管理委員會浙江證監

局（原杭州特派辦）上市公司監管處處長和稽查處處長，浙商證券有

限公司（原金信證券）黨委書記、副董事長、總裁，浙江上三高速公

路有限公司副總經理，杭州平海投資有限公司總裁。2007 年 6 月起

任廣宇集團股份有限公司董事、副總裁，兼任江蘇碩世生物科技股份

有限公司獨立董事。

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