國新文化: 國新文化控股股份有限公司關于第十屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：600636      證券簡稱：國新文化       公告編號：2023-030

              國新文化控股股份有限公司

(資料圖)

        關于第十屆董事會第十七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   國新文化控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十七次

會議于 2023 年 6 月 8 日在北京市西城區中國文化大廈 16 層會議室以現場結合

通訊表決方式召開。會議應到董事 9 人，實到董事 8 人，其中董事長王東興先

生因公未出席本次會議，全權委托董事王博先生代為表決；公司全體監事和高

級管理人員列席會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

   本次會議由副董事長顧慧女士主持，會議審議并通過以下決議：

   一、審議通過了《關于補選董事會專門委員會委員的議案》

   議案內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《國新文化控股股份

有限公司關于補選董事會專門委員會委員的公告》，公告編號：2023-031。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

   特此公告。

                             國新文化控股股份有限公司

                                          董事會

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