即時焦點：億聯網絡: 獨立董事關于第四屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

      廈門億聯網絡技術股份有限公司

(資料圖片)

獨立董事關于第四屆董事會第十一次會議相關事項

              的獨立意見

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》

                         《深圳證

券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》

                       《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及《公司章

程》等有關規定，作為廈門億聯網絡技術股份有限公司（以下簡稱“公

司”）的獨立董事，本著對公司、全體股東和投資者負責的態度，基

于獨立、客觀、公正的立場，現對公司第四屆董事會第十一次會議審

議的相關事項，發表獨立意見如下：

  一、關于 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除

限售條件成就的獨立意見

  公司本次限制性股票激勵計劃可解除限售條件已成就，可解除限

售的激勵對象已滿足激勵計劃規定的解除限售條件，其作為公司本次

可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效。本次限制性股票解除限

售符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、規范性文件

的規定，履行的決策程序合法合規，同意本次滿足解除限售條件的限

制性股票解除限售。

  二、關于 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二期解除

限售條件成就的獨立意見

  公司本次限制性股票激勵計劃可解除限售條件已成就，可解除限

售的激勵對象已滿足激勵計劃規定的解除限售條件，其作為公司本次

可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效。本次限制性股票解除限

售符合《上市公司股權激勵管理辦法》

                《創業板上市公司業務辦理指

南第 5 號——股權激勵》等相關法律法規、規范性文件的規定，履行

的決策程序合法合規，同意本次滿足解除限售條件的限制性股票解除

限售。

  三、關于回購注銷 2020 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票

及調整回購數量和回購價格的獨立意見

  鑒于公司 2020 年限制性股票激勵計劃相關解除限售期部分激勵

對象的個人業績考核結果未能達到 100%解鎖標準，及部分激勵對象

因個人原因離職，公司回購注銷上述 108 名激勵對象已獲授但未能解

除限售的限制性股票，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《激

勵計劃》等相關規定，程序合法、合規，不存在損害公司及股東利益

的情形，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

  同時，鑒于公司 2022 年度權益分派方案已實施完成，公司本次

對本激勵計劃回購數量及回購價格的調整符合《上市公司股權激勵管

理辦法》及公司《激勵計劃》等相關規定，本次調整已取得公司 2019

年年度股東大會的授權，調整程序合法、合規，不存在損害公司股東

尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意公司本次對 2020 年限制

性股票激勵計劃限制性股票回購數量和回購價格的調整及回購注銷

部分限制性股票的事項。

  四、關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予及預留授予

限制性股票授予數量和授予價格的獨立意見

  鑒于公司 2022 年權益分派方案已于 2023 年 6 月 2 日實施完成，

根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2022 年限制性股票激勵

計劃（草案）

     》等的規定,我們同意公司董事會對 2022 年限制性股票

激勵計劃首次授予及預留授予的限制性股票的授予數量和授予價格

進行調整。本次調整程序符合相關規定，不會影響公司《2022 年限制

性股票激勵計劃（草案）》的實施，不存在損害上市公司及全體股東，

特別是中小股東權益的情況。

  五、關于 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬

期歸屬條件成就的獨立意見

  公司本次限制性股票激勵計劃可歸屬條件已成就，可歸屬的激勵

對象已滿足激勵計劃規定的歸屬條件，其作為公司本次可歸屬的激勵

對象主體資格合法、有效。本次限制性股票歸屬符合《上市公司股權

激勵管理辦法》等相關法律法規、規范性文件的規定，履行的決策程

序合法合規。

     獨立董事一致同意公司為滿足條件的激勵對象辦理 2022

年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬相關事宜。

  六、關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的獨立意見

  公司本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票，符合《上市公

司股權激勵管理辦法》及公司《激勵計劃》等相關規定，程序合法合

規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意公

司本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票事項。

【本頁無正文，為公司第四屆董事會第十一次會議獨立董事事前認可

及相關獨立意見簽署頁】

獨立董事：

 楊槐      魏志華     吳翀

 葉麗榮

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