錦雞股份: 國信證券股份有限公司關(guān)于江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整的核查意見

               國信證券股份有限公司

(資料圖片)

            關(guān)于江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司

        募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整的核查意見

  國信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”、“國信證券”）作為江蘇

錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“錦雞股份”、“公司”）首次公開發(fā)行股票

并在創(chuàng)業(yè)板上市以及向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦

機(jī)構(gòu)和持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，

對(duì)錦雞股份募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整所涉及的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查

情況如下：

  一、募集資金基本情況

  （一）募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]1848 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇錦雞

實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于 2019 年 11 月首次公

開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,178 萬股，每股面值 1.00 元，發(fā)行價(jià)格為每股人

民幣 5.53 元，募集資金總額為人民幣 23,104.34 萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不

含稅）人民幣 4,618.87 萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 18,485.47 萬元。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具

了《驗(yàn)資報(bào)告》

      （天健驗(yàn)〔2019〕385 號(hào)），對(duì)以上募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)

確認(rèn)。

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕2968 號(hào)文《關(guān)于同意江蘇錦

雞實(shí)業(yè)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司

向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 6,000,000 張，每張面值 100 元，按面值發(fā)行，

募集資金總額為人民幣 60,000 萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣

務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2021 年 11 月

            （天健驗(yàn)〔2021〕631 號(hào)），對(duì)以上募集資金到賬情況進(jìn)

行了審驗(yàn)確認(rèn)。

   （二）募投項(xiàng)目變更情況

   因公司所處園區(qū)產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)等因素影響，原募投項(xiàng)目產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃改緩。

為了提高募集資金使用效率和募集資金投資回報(bào)，公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的

實(shí)際情況，擬將募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 3 萬噸高檔商品活性染料建設(shè)項(xiàng)目”變更為“精

細(xì)化工產(chǎn)品一期項(xiàng)目”，建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn) H 酸、1.5 酸和間雙等精細(xì)化工產(chǎn)品 3.96

萬噸，年產(chǎn)硫酸、醋酸等產(chǎn)品 36.85 萬噸，該等產(chǎn)品為公司活性染料生產(chǎn)所需的

原材料，有助于公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈、完善原材料配套能力，從而達(dá)到降低生產(chǎn)成本

的效果。募集資金項(xiàng)目變更后，實(shí)施主體由泰興錦云染料有限公司變更為寧夏錦

興化工有限公司。

   原募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況如下：

                                                               單位：萬元

                                                   累計(jì)變更

                 變更前承        其中募集        募集資金                  變更用途

                                                   用途的募

投資項(xiàng)目      實(shí)施主體   諾項(xiàng)目投        資金擬投        累計(jì)投入                  的募集資

                                                   集資金總

                 資金額          入金額         金額                    金比例

                                                     額

年產(chǎn) 3 萬噸   泰興錦云

高檔商品活     染料有限   51,194.09   18,485.47     0.00    18,485.47    100.00%

性染料項(xiàng)目     公司

會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》，獨(dú)立董事在審議相

關(guān)材料后出具獨(dú)立意見，同意公司變更募集資金投資項(xiàng)目；2020 年 07 月 16 日，

公司召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了公司募集資金投資項(xiàng)目變更

事項(xiàng)。

   變更募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

                                                               單位：萬元

                                                  變更后項(xiàng)目擬投入募集資

   變更后的項(xiàng)目              對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目

                                                      金總額

精細(xì)化工產(chǎn)品一期項(xiàng)目       年產(chǎn) 3 萬噸高檔商品活性染料項(xiàng)目                              76,009.38

                                               變更后項(xiàng)目擬投入募集資

    變更后的項(xiàng)目           對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目

                                                   金總額

      合計(jì)       －                                              76,009.38

    （三）募集資金使用情況

    截止 2023 年 03 月 31 日，公司募集資金項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況：

                                                            單位：萬元

序                  募集資金承諾           截止 2023 年 03 月     截止 2023 年 03 月

       項(xiàng)目名稱

號(hào)                  投資總額金額           31 日累計(jì)投入金額         31 日累計(jì)投入進(jìn)度

    二、本次募投項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整的情況及原因

    自募投項(xiàng)目立項(xiàng)以來，外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化，加上突發(fā)事件影響，

募投項(xiàng)目廠房建設(shè)及設(shè)備采購和安裝時(shí)間相比計(jì)劃進(jìn)度均有所延緩。為確保募投

項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，經(jīng)審慎研究決定，公司擬在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、募集

資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對(duì)募投項(xiàng)目“精細(xì)化工產(chǎn)品一期

項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

序                  調(diào)整前達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)              調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)

        項(xiàng)目名稱

號(hào)                       時(shí)間                        時(shí)間

    三、本次募投項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整對(duì)公司的影響

    本次募投項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度作出的審慎決

策，未改變公司募投項(xiàng)目的投資總額、資金用途、實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施方

式等，不會(huì)對(duì)公司募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不存在變相改變募集資金

投向和損害股東利益的情形。公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)

定，確保募集資金使用的合法、有效。

    四、相關(guān)決策程序及專項(xiàng)意見

    （一）董事會(huì)審議情況

于募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“精細(xì)化工產(chǎn)

品一期項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由 2023 年 06 月 30 日延期至 2024 年 06

月 30 日。

   （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

于募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整的議案》。監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見：本次募投項(xiàng)目計(jì)

劃進(jìn)度調(diào)整，是受外部因素影響，經(jīng)公司審慎論證后作出的決定，不存在變更募

集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益，監(jiān)事會(huì)同意對(duì)

募投項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整。

   （三）獨(dú)立董事意見

   經(jīng)查閱，公司本次募投項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整事項(xiàng)，是基于募投項(xiàng)目的實(shí)際情況

作出的審慎決定，不涉及項(xiàng)目的內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體的變更，不存在變相

改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符

合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                                   《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等部

門規(guī)章、規(guī)范性文件及自律監(jiān)管規(guī)則的要求，未對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影

響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東的利益的情形。

   一致同意公司對(duì)本次募投項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整。

   五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

   經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次對(duì)募投項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，未改變公

司募集資金的用途和投向，募投項(xiàng)目投資總額、建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化，不存在變

相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均

同意公司對(duì)本次募投項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所

關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次募投項(xiàng)目延期無異議。

   （以下無正文）

（以下無正文，為《國信證券股份有限公司關(guān)于江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司募集

資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整的核查意見》之簽字頁）

  保薦代表人：

           葉   政       張   爽

                           國信證券股份有限公司

                               年   月   日

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