景旺電子: 景旺電子第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告-世界觀速訊

證券代碼：603228      證券簡(jiǎn)稱：景旺電子      公告編號(hào)：2023-059

債券代碼：113602      債券簡(jiǎn)稱：景 20 轉(zhuǎn)債

債券代碼：113669      債券簡(jiǎn)稱：景 23 轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

          深圳市景旺電子股份有限公司

        第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  深圳市景旺電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議

之通知、議案材料于 2023 年 6 月 7 日通過(guò)書(shū)面、電話及電子郵件的方式送達(dá)了

公司全體董事。本次會(huì)議于 2023 年 6 月 12 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合電話會(huì)議的方式召開(kāi)，

會(huì)議由董事長(zhǎng)劉紹柏先生主持。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名，其中

董事劉紹柏先生、卓勇先生、黃小芬女士、劉羽先生、鄧?yán)壬F(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議，

董事卓軍女士、獨(dú)立董事賀強(qiáng)先生、周國(guó)云先生、曹春方先生通過(guò)電話會(huì)議形式

參加會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議

合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及指定

信息披露媒體上的《景旺電子關(guān)于調(diào)整 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的

公告》（公告編號(hào)：2023-061）。

  三、備查文件

  《深圳市景旺電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》

特此公告。

            深圳市景旺電子股份有限公司董事會(huì)

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