瀘州老窖: 獨立董事關于開展外匯套期保值業務的獨立意見

       瀘州老窖股份有限公司獨立董事

    關于開展外匯套期保值業務的獨立意見

(資料圖片)

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》

                  《 上市公司獨立董事規則》

等法律法規、規范性文件及公司《章程》的有關規定，我們作為瀘州

老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著實事求是、

認真負責的態度審閱了關于開展外匯套期保值業務的相關文件，基于

自身的獨立判斷，現發表獨立意見如下：

  經核查，我們認為：公司開展外匯套期保值業務是為了滿足正常

生產經營，目的是規避外匯市場風險，防范匯率大幅波動帶來的不良

影響，控制公司財務費用，降低境外業務的匯率風險。同時，公司已

制定了《外匯套期保值業務管理辦法》，完善了相關內控流程，公司

采取的針對性風險控制措施可行有效，公司開展外匯套期保值業務的

相關決策程序符合國家相關法律、法規及公司《章程》的有關規定，

不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。因此，我

們同意公司及控股子公司在公司董事會審議通過之日起 12 個月內開

展累計不超過等值 5 億人民幣額度（可循環滾動使用）的外匯套期保

值業務。

          獨立董事：劉俊海、陳有安、呂先锫、李國旺

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