德方納米: 關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告

證券代碼：300769            證券簡稱：德方納米                公告編號：2023-073

                  深圳市德方納米科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市德方納米科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日

召開的第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂公司

章程的議案》，同意公司變更注冊資本并修訂《公司章程》的部分條款，該事項

尚需提交公司股東大會審議。現將相關事項公告如下：

   一、 公司注冊資本變更情況

   由于公司實施了股權激勵歸屬、回購注銷、權益分派等工作，導致公司的總

股本發生了變更，具體變化情況如下：

第二批次的歸屬辦理工作，共計歸屬13,500股股份，股份已于2023年1月18日上

市流通。本次歸屬完成后，公司的總股本由173,751,943股變更為173,765,443股，

注冊資本由人民幣173,751,943元變更為人民幣173,765,443元。

二個歸屬期及預留授予第一個歸屬期的歸屬工作，共計歸屬股份763,326股，股

份已于2023年5月12日上市流通。本次歸屬完成后，公司的總股本由173,765,443

股 變 更 為 174,528,769 股 ， 注 冊 資 本 由 人 民 幣 173,765,443 元 變 更 為 人 民 幣

對象尚未解除限售的限制性股票的回購注銷工作，本次共計回購注銷2,333股。

本次回購注銷完成后，公司總股本由174,528,769股變更為174,526,436股，注冊資

本由人民幣174,528,769元變更為人民幣174,526,436元。

號：2023-061），公司2022年年度權益分派方案為：以公司現有總股本174,526,436

股為基數，向全體股東每10股派10.00元人民幣現金（含稅），以資本公積金向

全體股東每10股轉增6.00股。本次權益分派已于2023年5月31日實施完畢。本次

權益分派實施完成后，公司總股本由174,526,436股變更為279,242,297股，注冊資

本由人民幣174,526,436元變更為279,242,297元。

   二、 修訂《公司章程》情況

   結合上述總股本的變化情況，并根據公司的實際情況，決定對《公司章程》

中的相關條款進行修訂，具體修訂情況如下：

 條款              修訂前                     修訂后

             公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣      公司注 冊資本 為人 民幣

 第六條

             公 司 目 前 的 股 份 總 數 為     公司目 前的股 份總 數為

第二十條

           公司下列對外擔保行為，應當在           公司下列對外擔保行為，應當

        董事會 審議 通過 后提 交股 東大 會審     在董事會審議通過后提交股東大會

        議：                        審議：

第四十二       ……                       ……

  條        （四） 公司 在 一年 內 擔保 金 額     （四） 公司連續十二個月內擔

        超過公司最近一期經審計總資產            保金額超過公司最近一期經審計總

           ……                       ……

                                    出席股東大會的股東，應當對

                                  提交表 決的提 案發 表以下 意見 之

          出席股東大會的股東，應當對提          一：同意、反對或棄權。證券登 記

        交表決的提案發表以下意見之一：同          結算機構作為內地與香港股票市場

        意、反對或棄權。                  交易互聯互通機制股票的名義持有

第九十二

          未填、錯填、字跡無法辨認的表          人，按照實際持有人意思表示進行

  條

        決票、未投的表決票均視為投票人放          申報的除外。

        棄表決權利，其所持股份數的表決結            未填、錯填、字跡無法辨認的

        果應計為“棄權”。                 表決票、未投的表決票均視為投票

                                  人放棄表決權利，其所持股份數的

                                  表決結果應計為“棄權”。

          公司的利潤分配政策如下：               公司的利潤分配政策如下：

          ……                         ……

第一百五

          （三） 利潤分配的條件及比例             （三） 利潤分配的條件及比例

十八條

        配利潤 為正 數且 能夠 保證 公司 能夠 配利潤為正數且能夠保證公司能夠

 條款            修訂前                   修訂后

       持續經營和長期發展的前提下，如公        持續經營和長期發展的前提下，如

       司無特 別情 況且 無重 大資 金支 出安   公司無特別情況且無重大資金支出

       排，公司應當優先采取現金分紅方式        安排，公司應當優先采取現金分紅

       分配利潤，且公司每年以現金分紅方        方式分配利潤，且公司每年以現金

       式分配 的利 潤不 低于 當年 實現 的可   分紅方式分配的利潤不低于當年實

       分配的利潤的 10%。公司最近三年以      現的可分配的利潤的 10%，公司最

       現金分 紅方 式累 計分 配的 利潤 不少   近三年以現金分紅方式累計分配的

       于最近 三年 實現 的年 均可 分配 利潤   利潤不少于最近三年實現的年均可

       的 30%。具體每個年度的分紅比例由      分配利潤的 30%。具體每個年度的

       董事會 根據 公司 年度 盈利 狀況 和未   分紅比例由董事會根據公司年度盈

       來資金使用計劃提出預案。公司可以        利狀況和未來資金使用計劃提出預

       根據盈利狀況進行中期現金分紅。         案。公司可以根據盈利狀況進行中

           ……                  期現金分紅。

                                 ……

                                  釋義：

                                  （一） 控股股東，是指其直接

          釋義：

                               或間接持有的股份占公司股本總額

          （一） 控股股東，是指其直接或

       間接持有的股份占公司股本總額

                               份的比例雖然不足 50%，但依其持

                               有的股份所享有的表決權已足以對

       份的比例雖然不足 50%，但依其持有

                               股東大會的決議產生重大影響的股

       的股份 所享 有的 表決 權已 足以 對股

                               東。

       東大會的決議產生重大影響的股東。

                                  （二） 實際控制人，是指雖不

第一百九      （二） 實際控制人，是指《公司

                               是公司的股東，但通過投資關系、

十一條    法》及其他法律、法規、規范性文件

                               協議或者其他安排，能夠實際支配

       認定的 ，能 夠實 際支 配公 司行 為的

                               公司行為的人。

       人。

                                  （三） 關聯關系，是指公司控

          （三） 關聯關系，是指公司控股

                               股股東、實際控制人、董事、監事、

       股東、實際控制人、董事、監事、高

                               高級管理人員與其直接或者間接控

       級管理 人員 與其 直接 或者 間接 控制

                               制的企業之間的關系，以及可能導

       的企業之間的關系，以及可能導致公

                               致公司利益轉移的其他關系。但是，

       司利益轉移的其他關系。

                               國家控股的企業之間不僅因為同受

                               國家控股而具有關聯關系。

  除上述修訂外，《公司章程》的其他條款保持不變。

  三、 其他事項說明

  以上事項尚需提交公司股東大會審議。提請股東大會授權董事會負責向公司

工商登記機關辦理工商變更及章程備案手續，并授權董事會及其授權辦理人員按

照公司工商登記機關或其他政府部門提出的審批意見或要求，對本次修訂后的

《公司章程》中的相關條款進行必要的修改。

  四、 備查文件

特此公告。

                      深圳市德方納米科技股份有限公司

                                   董事會

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