上緯新材: 上緯新材關于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的公告_世界即時看

 證券代碼：688585      證券簡稱：上緯新材        公告編號：2023-030

               上緯新材料科技股份有限公司

   關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格的公告

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 限制性股票授予價格由4.32元/股調整為4.30元/股。

  上緯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月14日召開

第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第二十一次會議，會議審議通過了

《關于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，同意董事會根據《上

市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《上海證券交易所科

創板股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）公司《2022年限制性股票激

勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”）的有關規定，

以及公司2022年第一次臨時股東大會的授權，對公司2022年限制性股票激勵計劃

授予價格進行調整，具體情況如下：

  一、本激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

《關于<公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于<公

司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會

授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事就

本次激勵計劃相關議案發表了獨立意見。

  同日，公司召開第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于<公司2022

年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于<公司2022年限制性

股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于核查<公司2022年限制性

股票激勵計劃首次授予激勵對象名單>的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相

關事項進行核實并出具了相關核查意見。

姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計

劃激勵對象有關的任何異議。2022年5月17日，公司于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露了《上緯新材料科技股份有限公司監事會關于公司2022

年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公

告編號：2022-025）。

于<公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

                              《關于<公司2022

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董

事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司實施本激勵計劃獲

得股東大會批準，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時

向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

緯新材料科技股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買

賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-028）。

十五次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司

獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為首次授予條件已經成就，激勵對象主體

資格合法、有效，確定的首次授予日符合相關規定。監事會對首次授予日的激勵

對象名單進行核實并發表了核查意見。

第二十一次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的

議案》《關于作廢部分2022年限制性股票激勵計劃已授予尚未歸屬的限制性股票

的議案》《關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合

歸屬條件的議案》，公司獨立董事對相關議案發表了同意的獨立意見。監事會對

符合歸屬條件的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

  二、本次調整的主要內容

分配以方案實施前的公司總股本403,200,000股為基數，每股派發現金紅利0.022

元（含稅），共計派發現金紅利8,870,400元。根據《管理辦法》《激勵計劃》等

相關規定，在本激勵計劃公告日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，公司有

資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對

限制性股票的授予價格進行相應的調整。

   根據《激勵計劃》的規定，授予價格的調整方法如下：

   P＝P0-V

   其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的授予價格。

經派息調整后，P仍須大于1。

   根據以上公式，本激勵計劃調整后的授予價格為4.32-0.022=4.298元/股，因

A股交易價格最小變動單位為0.01元，根據四舍五入原則，調整后的授予價格為

     三、本次調整對公司的影響

   公司對本激勵計劃授予價格的調整符合《管理辦法》等相關法律、法規及《激

勵計劃》的有關規定。本次調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影

響。

     四、監事會意見

   經審核，監事會認為：公司2022年年度權益分派方案已經股東大會審議通過

并實施，公司董事會根據2022年第一次臨時股東大會的授權，對本激勵計劃的授

予價格進行調整，審議程序合法合規，符合《管理辦法》有關法律、法規、規范

性文件和《激勵計劃》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因

此，同意本激勵計劃的授予價格由4.32元/股調整為4.30元/股。

     五、獨立董事意見

   獨立董事認為：公司本次對2022年限制性股票激勵計劃授予價格的調整符合

《管理辦法》等法律、法規、規范性文件和《激勵計劃》的相關規定，本次調整

在公司2022年第一次臨時股東大會的授權范圍內，關聯董事均已回避表決，由非

關聯董事審議表決，調整的程序合法合規，且履行了必要的程序，不存在損害公

司及股東利益的情形。因此，我們一致同意公司對本激勵計劃限制性股票授予價

格進行調整，由4.32元/股調整為4.30元/股。

  六、律師結論性意見

  國浩律師（上海）事務所律師認為：公司 2022 年限制性股票激勵計劃相關

事項授予價格調整、首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件及部分已授予尚未

歸屬的限制性股票作廢事項已取得現階段必要的授權和批準，相關事項符合《管

理辦法》《上市規則》《監管指南第 4 號》及《激勵計劃》的相關規定。隨著本

激勵計劃的進行，公司尚需按照相關法律、法規、規范性文件的規定履行持續信

息披露義務。

  七、備查文件

   《上緯新材料科技股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議公告》；

   《上緯新材料科技股份有限公司第二屆監事會第二十一次會議決議公告》；

會議相關事項的獨立意見》；

制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件等相關事項的法律

意見書》。

  特此公告。

                       上緯新材料科技股份有限公司董事會

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