堅朗五金: 關于2021年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件未成就及注銷股票期權的公告 天天聚看點

證券代碼：002791     證券簡稱：堅朗五金   公告編號：2023-043

              廣東堅朗五金制品股份有限公司

     關于2021年股票期權激勵計劃第二個行權期

(相關資料圖)

       行權條件未成就及注銷股票期權的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東堅朗五金制品股份有限公司（以下簡稱“公司”

                         ）于 2023 年

會議，審議通過《關于 2021 年股票期權激勵計劃第二個行權期行權

條件未成就及注銷股票期權的議案》。現將相關事項公告如下：

   一、本激勵計劃已履行的審議程序和信息披露情況

   （一）2021 年 4 月 7 日，公司召開第三屆董事會第十四次會議，

審議通過《關于公司<2021 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要

的議案》《關于公司<2021 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>

的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議

案》等議案，獨立董事已就相關議案發表了獨立意見。

   （二）2021 年 4 月 7 日，公司召開第三屆監事會第十二次會議，

審議通過《關于公司<2021 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要

的議案》《關于公司<2021 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>

的議案》《關于核實<2021 年股票期權激勵計劃激勵對象名單>的議

案》。

  （三）2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 25 日，公司對本激勵計

劃確定的激勵對象的姓名和職務進行了內部公示。公示期內，公司監

事會未收到任何異議，無反饋記錄。2021 年 4 月 30 日，公司披露《監

事會關于 2021 年股票期權激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及

核查意見》《關于 2021 年股票期權激勵計劃內幕信息知情人和激勵

對象買賣公司股票情況的自查報告》。

  （四）2021 年 5 月 7 日，公司召開 2020 年年度股東大會，審議

通過《關于公司<2021 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議

案》《關于公司<2021 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議

案》

 《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。

  （五）2021 年 6 月 9 日，公司分別召開第三屆董事會第十七次

會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過《關于調整 2021 年股

票期權激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象首次授予股票期

權的議案》，獨立董事已就相關議案發表了獨立意見。

  （六）2021 年 6 月 18 日，公司披露《關于 2021 年股票期權激

勵計劃首次授予登記完成的公告》，授予登記人數為 1697 人，授予

登記數量為 543.40 萬份。

  （七）2022 年 7 月 6 日，公司分別召開第四屆董事會第三次會

議和第四屆監事會第三次會議，審議通過《關于 2021 年股票期權激

勵計劃注銷部分股票期權的議案》《關于 2021 年股票期權激勵計劃

調整首次授予行權價格的議案》《關于 2021 年股票期權激勵計劃首

次授予第一個行權期行權條件成就的議案》。

  （八）2023 年 6 月 20 日，公司分別召開第四屆董事會第八次會

議和第四屆監事會第八次會議，審議通過《關于 2021 年股票期權激

勵計劃第一個行權期到期未行權股票期權進行注銷的議案》《關于

期權的議案》，獨立董事已就相關議案發表了獨立意見。

  二、本次股票期權注銷情況

  根據《2021 年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，公司

以 2020 年營業收入為基準，2022 年營業收入增長率不低于 66.40%。

因公司層面 2022 年度未滿足相應業績考核目標，所有激勵對象所持

有的第二個行權期已獲授的股票期權均不得行權，共計 102.2882 萬

份，約占公司目前總股本的 0.32%，將由公司注銷。

  三、本次股票期權注銷事項對公司的影響

  本次公司注銷部分股票期權的事項不會影響本激勵計劃按照有

關規定繼續實施，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，

也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行

工作職責，盡力為股東創造價值。

  四、獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次注銷 2021 年股票期權激勵計劃第二個

行權期行權條件未成就的股票期權事項，符合《上市公司股權激勵管

理辦法》《2021 年股票期權激勵計劃（草案）》等有關規定，不會影

響本激勵計劃繼續實施，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡責，且在

公司 2020 年年度股東大會授權董事會決策的事項范圍內，未侵犯公

司及全體股東的利益。

  綜上，同意公司按照相關規定辦理本次股票期權行權事項。

  五、監事會意見

  監事會認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》

                       《2021 年股票

期權激勵計劃（草案）》等有關規定，公司擬相應注銷 2021 年股票期

權激勵計劃第二個行權期行權條件未成就的股票期權。本次股票期權

注銷事項不會影響本激勵計劃的繼續實施和公司的持續經營，且在公

司 2020 年年度股東大會授權董事會決策的事項范圍內，不存在損害

公司及全體股東利益的情形。

  六、法律意見書的結論性意見

  北京國楓律師事務所認為：本次行權條件未成就及本次注銷已經

取得了必要的批準與授權；本次行權條件未成就及本次注銷事由符合

《管理辦法》、公司《2021 年股票期權激勵計劃（草案）》的相關

規定。

     七、獨立財務顧問報告的結論性意見

     深圳市他山企業管理咨詢有限公司認為：公司本次注銷部分股票

期權事項已經履行必要的審批程序和信息披露義務，符合《管理辦

法》、公司《2021 年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要等有關

規定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

     八、備查文件

     （一）第四屆董事會第八次會議決議；

     （二）第四屆監事會第八次會議決議；

     （三）獨立董事關于第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意

見；

     （四）《北京國楓律師事務所關于廣東堅朗五金制品股份有限公

司 2021 年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期行權條件未

成就及注銷股票期權暨注銷第一個行權期已到期未行權的股票期權

相關事項的法律意見書》；

     （五）《深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于廣東堅朗五金制

品股份有限公司注銷 2021 年股票期權激勵計劃部分股票期權的獨立

財務顧問報告》。

     特此公告

               廣東堅朗五金制品股份有限公司董事會

                        二○二三年六月二十二日

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