四環生物: 江蘇四環生物股份有限公司第十屆董事會第一次會議決議公告

股 票 代 碼 ： 000518     股票簡稱：四環生物   公 告 編 號 ： 臨 -2023-32 號

(相關資料圖)

                    江蘇四環生物股份有限公司

                   第十屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏

會第一次會議。出席會議董事應到 6 名，實到 6 名，分別為郭煜、陸宇、文軍、

劉衛、吳良衛、王莉。公司部分監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議符

合《公司法》和《公司章程》有關規定，形成的決議合法、有效。

     一、審議通過了關于選舉郭煜先生為公司第十屆董事會董事長的議案；

    選舉郭煜先生(簡歷見附件）為公司第十屆董事會董事長，任期與本屆董事

會任期相同。

    表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     二、審議通過了關于聘任郭煜先生為公司總經理的議案；

    聘任郭煜先生為公司總經理，任期與本屆董事會任期相同。

    表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     三、審議通過了關于由董事長代行董事會秘書職責的議案；

    公司原董事會秘書周揚先生在本次換屆選舉完成后不再擔任公司董事會秘

書，為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的有序開展，根據《深

圳證券交易所股票上市規則》等法律法規規定以及公司實際情況，在公司未正式

聘任新的董事會秘書期間，由董事長郭煜先生代行董事會秘書職責（具體內容詳

見同日披露的《江蘇四環生物股份有限公司關于由董事長代行董事會秘書職責的

公告》）。

    表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     四、審議通過了關于聘任徐海珍女士為公司財務總監的議案；

    聘任徐海珍女士(簡歷見附件）為公司財務總監，任期與本屆董事會任期相

同。

    表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

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    五、審議通過了關于公司董事會下屬委員會的議案；

    第十屆董事會薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會、戰略委員會的

委員及各委員會會議召集人，具體組成情況如下：

    （1）董事會薪酬與考核委員會

    組成人員：劉衛女士（獨立董事）、吳良衛先生（獨立董事）、郭煜先生

    主任委員：劉衛女士（獨立董事）

    （2）董事會審計委員會

    組成人員：劉衛女士（獨立董事）、王莉女士（獨立董事）、郭煜先生

    主任委員：劉衛女士（獨立董事）

    （3）董事會提名委員會

    組成人員：吳良衛先生（獨立董事）、王莉女士（獨立董事）、郭煜先生

    主任委員：吳良衛先生（獨立董事）

    （4）董事會戰略委員會

    組成人員：郭煜先生、陸宇先生、吳良衛先生（獨立董事）

    主任委員：郭煜先生

    表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

    特此公告。

                               江蘇四環生物股份有限公司

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附件：

    郭煜，1988 年出生，畢業于南京林業大學森林資源與環境學院，生態學學

士學位，工程師（中級，園林綠化）。曾任職江蘇陽光生態園科技有限公司總經

理助理，江蘇春輝生態農林股份有限公司項目經理，2015 年 3 月至今任江蘇晨

薇生態園科技有限公司總經理、執行董事。2020 年 6 月至今任江蘇四環生物股

份有限公司董事長、總經理。郭煜先生未持有公司股份；與持有公司 5%以上股

份的股東、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系；與公司董事、監事及高

級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事

和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》

規定的任職條件。

    徐海珍：1978 年出生，大學本科學歷，蘇州大學財經學院畢業，中級會計

師、CMA。曾任江陰市第七毛紡廠、江陰新橋污水處理有限公司財務會計、江陰

市新橋第一毛紡廠財務會計、江蘇春輝生態農林股份有限公司會計主管、江蘇陽

光生態園科技有限公司會計主管；2015 年 6 月至 2017 年 6 月，任江蘇晨薇生態

園科技有限公司財務主管；2017 年 6 月至今任江蘇四環生物股份有限公司財務

總監。徐海珍女士未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股

股東及實際控制人不存在關聯關系；與公司董事、監事及高級管理人員不存在關

聯關系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—

主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情

形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

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