【快播報】東華能源: 第六屆董事會第二十一次會議決議公告

I 證券代碼：002221          證券簡稱：東華能源               公告編號：2023-038

(資料圖片)

                  東華能源股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    東華能源股份有限公司（簡稱“公司”或“東華能源”）第六屆董事會第二

十一次會議通知已于 2023 年 6 月 16 日以通訊方式或者直接送達方式送達了全體

董事。本次董事會于 2023 年 6 月 27 日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，

應到董事 7 人，實際到會 7 人。會議由董事長周一峰女士主持，達到法定人數，

公司監事與高管人員列席會議，會議符合相關法規，經審議表決通過以下議案：

    一、《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信的議案》

    因公司經營業務的需要，董事會經審議同意：公司控股子公司東華能源(張

家港)新材料有限公司(簡稱“張家港新材料”)、東華能源（寧波）新材料有限

公司（簡稱“寧波新材料”）擬向相關合作銀行申請共計不超過 2.6 億元人民幣

的綜合授信，上述額度在獲得有關銀行審批后生效。具體情況如下：

                                                單位：億元（人民幣）

序     公司                         現授信            授信

                  金融機構                   項目           授信期限

號     名稱                         敞口額度           方式

                                                     自銀行批準

                                                     之日起一年

                                                     自銀行批準

                                                     之日起一年

    合計             -              2.6    -       -      -

    截止本次董事會決議生效日，除上述新增綜合授信外，公司及控股子公司經

董事會決議通過、尚在有效期的各類綜合授信額度為 342.52 億元，其中：東華

能源 68.32 億元，控股子公司 274.20 億元。已實際使用額度 258.67 億元，其中：

東華能源 41.01 億元，控股子公司 217.66 億元（不含本次董事會審議的額度）。

    表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。議案通過。

  二、《關于給予東華能源（張家港）新材料有限公司銀行授信擔保的議案》

  為滿足子公司業務發展需要，董事會經審議同意：為控股子公司東華能源（張

家港）新材料有限公司向有關銀行申請的 1.6 億元人民幣綜合授信提供擔保，擔

保期限以實際簽訂的擔保合同為準。

擔保額度及授權董事會批準的議案》，授權董事會在本年度擔保額度（外幣按照

同期匯率折算）及有效期內，根據銀行授信審批情況，批準對子公司提供擔保。

本議案經董事會審議通過后即生效。

  相 關 內 容 詳 見 2023 年 6 月 28 日 的 《 證 券 時 報 》 與 巨 潮 資 訊 網

www.cninfo.com.cn《關于給予子公司銀行授信擔保的公告》。

  表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。議案通過。

  三、《關于給予東華能源（寧波）新材料有限公司銀行授信擔保的議案》

  為滿足子公司業務發展需要，董事會經審議同意：為子公司東華能源（寧波）

新材料有限公司向有關銀行申請的 1 億元人民幣綜合授信提供擔保，具體擔保額

度、擔保期限以實際簽訂的擔保合同為準。

擔保額度及授權董事會批準的議案》，授權董事會在本年度擔保額度（外幣按照

同期匯率折算）及有效期內，根據銀行授信審批情況，批準對子公司提供擔保。

本議案經董事會審議通過后即生效。

  相 關 內 容 詳 見 2023 年 6 月 28 日 的 《 證 券 時 報 》 與 巨 潮 資 訊 網

www.cninfo.com.cn《關于給予子公司銀行授信擔保的公告》。

  表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。議案通過。

  特此公告。

                                      東華能源股份有限公司

                                            董事會

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