泰山石油: 2022年年度股東大會決議公告-天天新資訊

證券代碼：000554         股票簡稱：泰山石油           公告編號：2023-22

         中國石化山東泰山石油股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛

(相關資料圖)

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   重要提示：

   中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱公司）于 2023

年 6 月 27 日召開 2022 年年度股東大會，現將本次股東大會決議的相

關內容公告如下：

   一、會議召開情況

   （1）現場會議召開時間為：2023 年 6 月 27 日下午 14:30。

   （2）網絡投票時間為：2023 年 6 月 27 日 9:15-15:00。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：

圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 6 月 27 日

山東泰山石油股份有限公司三樓會議室。

票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公

司章程》的規定。

  二、會議出席情況

  參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共

計6人，代表有表決權股份119,833,521股，占上市公司有表決權股份

總數的24.9241%。其中：

  （1）出席現場會議的股東及股東代理人共計2人，代表有表決權

股份118,141,521股，占上市公司有表決權股份總數的24.5722%。

  （2）通過網絡投票的股東共計4人，代表有表決權股份1,692,000

股，占上市公司有表決權股份總數的0.3519%。

  通過現場和網絡投票的中小股東5人，代表有表決權股份

  （1）通過現場投票的中小股東1人，代表有表決權股份1,400股，

占上市公司有表決權股份總數的0.0003%。

  （2）通過網絡投票的中小股東4人，代表有表決權股份1,692,000

股，占上市公司有表決權股份總數的0.3519%。

泰山藍天律師事務所律師出席了本次股東大會進行見證，并出具了法

律意見書。

  三、議案審議和表決情況

  本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議并

通過下列事項：

  總表決情況：同意 118,141,521 股，占出席會議所有股東所持股

份的 98.5880％；反對 1,692,000 股，占出席會議所有股東所持股份

的 1.4120％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  其中，中小股東總表決情況為：同意 1,400 股，占出席會議中小

股東所持股份的 0.0827％；反對 1,692,000 股，占出席會議中小股

東所持股份的 99.9173％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份

的 0％。

  表決結果：通過。

  總表決情況：同意 118,141,521 股，占出席會議所有股東所持股

份的 98.5880％；反對 1,692,000 股，占出席會議所有股東所持股份

的 1.4120％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  其中，中小股東總表決情況為：同意 1,400 股，占出席會議中小

股東所持股份的 0.0827％；反對 1,692,000 股，占出席會議中小股

東所持股份的 99.9173％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份

的 0％。

  表決結果：通過。

  總表決情況：同意 118,141,521 股，占出席會議所有股東所持股

份的 98.5880％；反對 1,692,000 股，占出席會議所有股東所持股份

的 1.4120％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  其中，中小股東總表決情況為：同意 1,400 股，占出席會議中小

股東所持股份的 0.0827％；反對 1,692,000 股，占出席會議中小股

東所持股份的 99.9173％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份

的 0％。

  表決結果：通過。

  總表決情況：同意 118,141,521 股，占出席會議所有股東所持股

份的 98.5880％；反對 1,692,000 股，占出席會議所有股東所持股份

的 1.4120％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  其中，中小股東總表決情況為：同意 1,400 股，占出席會議中小

股東所持股份的 0.0827％；反對 1,692,000 股，占出席會議中小股

東所持股份的 99.9173％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份

的 0％。

  表決結果：通過。

  總表決情況：同意 118,141,521 股，占出席會議所有股東所持股

份的 98.5880％；反對 1,692,000 股，占出席會議所有股東所持股份

的 1.4120％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  其中，中小股東總表決情況為：同意 1,400 股，占出席會議中小

股東所持股份的 0.0827％；反對 1,692,000 股，占出席會議中小股

東所持股份的 99.9173％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份

的 0％。

  表決結果：通過。

  總表決情況：同意 118,141,521 股，占出席會議所有股東所持股

份的 98.5880％；反對 1,692,000 股，占出席會議所有股東所持股份

的 1.4120％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  其中，中小股東總表決情況為：同意 1,400 股，占出席會議中小

股東所持股份的 0.0827％；反對 1,692,000 股，占出席會議中小股

東所持股份的 99.9173％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份

的 0％。

  表決結果：通過。

  總表決情況：同意 118,141,521 股，占出席會議所有股東所持股

份的 98.5880％；反對 1,692,000 股，占出席會議所有股東所持股份

的 1.4120％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％。

   其中，中小股東總表決情況為：同意 1,400 股，占出席會議中小

股東所持股份的 0.0827％；反對 1,692,000 股，占出席會議中小股

東所持股份的 99.9173％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份

的 0％。

   表決結果：通過。

   本議案為等額選舉，根據《公司章程》的有關規定，經股東累積

投票表決，公司第十一屆董事會非獨立董事為：王明昌先生、馬杰先

生、張書淼先生、宋克峰先生、孫勇先生。具體表決結果如下:

   （1）選舉王明昌先生為第十一屆董事會非獨立董事。

   總表決情況：同意 118,141,523 股，占出席會議所有股東所持股

份的 98.5880％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％；

棄權 1,691,998 股，占出席會議所有股東所持股份的 1.4120％。

   其中，中小股東總表決情況為：同意 1,402 股，占出席會議中小

股東所持股份的 0.0828％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股

份的 0％；棄權 1,691,998 股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：通過。

   （2）選舉馬杰先生為第十一屆董事會非獨立董事。

   總表決情況：同意 118,141,523 股，占出席會議所有股東所持股

份的 98.5880％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％；

棄權 1,691,998 股，占出席會議所有股東所持股份的 1.4120％。

   其中，中小股東總表決情況為：同意 1,402 股，占出席會議中小

股東所持股份的 0.0828％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股

份的 0％；棄權 1,691,998 股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：通過。

   （3）選舉張書淼先生為第十一屆董事會非獨立董事。

   總表決情況：同意 119,341,523 股，占出席會議所有股東所持股

份的 99.5894％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％；

棄權 491,998 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.4106％。

   其中，中小股東總表決情況為：同意 1,201,402 股，占出席會議

中小股東所持股份的 70.9461％；反對 0 股，占出席會議中小股東所

持股份的 0％；棄權 491,998 股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：通過。

   （4）選舉宋克峰先生為第十一屆董事會非獨立董事。

   總表決情況：同意 118,141,523 股，占出席會議所有股東所持股

份的 98.5880％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％；

棄權 1,691,998 股，占出席會議所有股東所持股份的 1.4120％。

   其中，中小股東總表決情況為：同意 1,402 股，占出席會議中小

股東所持股份的 0.0828％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股

份的 0％；棄權 1,691,998 股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：通過。

   （5）選舉孫勇先生為第十一屆董事會非獨立董事。

   總表決情況：同意 118,141,523 股，占出席會議所有股東所持股

份的 98.5880％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％；

棄權 1,691,998 股，占出席會議所有股東所持股份的 1.4120％。

   其中，中小股東總表決情況為：同意 1,402 股，占出席會議中小

股東所持股份的 0.0828％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股

份的 0％；棄權 1,691,998 股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：通過。

   本議案為等額選舉，根據《公司章程》的有關規定，經股東累積

投票表決，公司第十一屆董事會獨立董事為：江霞女士、王曉芳女士、

王貢勇先生。本次獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深交所備

案審核無異議。具體表決結果如下:

   （1）選舉江霞女士為第十一屆董事會獨立董事。

   總表決情況：同意 118,141,523 股，占出席會議所有股東所持股

份的 98.5880％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％；

棄權 1,691,998 股，占出席會議所有股東所持股份的 1.4120％。

   其中，中小股東總表決情況為：同意 1,402 股，占出席會議中小

股東所持股份的 0.0828％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股

份的 0％；棄權 1,691,998 股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：通過。

   （2）選舉王曉芳女士為第十一屆董事會獨立董事。

   總表決情況：同意 118,141,523 股，占出席會議所有股東所持股

份的 98.5880％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％；

棄權 1,691,998 股，占出席會議所有股東所持股份的 1.4120％。

   其中，中小股東總表決情況為：同意 1,402 股，占出席會議中小

股東所持股份的 0.0828％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股

份的 0％；棄權 1,691,998 股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：通過。

   （3）選舉王貢勇先生為第十一屆董事會獨立董事。

   總表決情況：同意 119,341,523 股，占出席會議所有股東所持股

份的 99.5894％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％；

棄權 491,998 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.4106％。

   其中，中小股東總表決情況為：同意 1,201,402 股，占出席會議

中小股東所持股份的 70.9461％；反對 0 股，占出席會議中小股東所

持股份的 0％；棄權 491,998 股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：通過。

   本議案為等額選舉，根據《公司章程》的有關規定，經股東累積

投票表決，公司第十一屆監事會監事為：王騰先生和李治深先生，將

與公司職工代表大會選舉產生的職工監事趙向東先生，共同組成公司

第十一屆監事會。具體表決結果如下：

   （1）選舉王騰先生為第十一屆監事會非職工監事。

   總表決情況：同意 118,141,523 股，占出席會議所有股東所持股

份的 98.5880％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％；

棄權 1,691,998 股，占出席會議所有股東所持股份的 1.4120％。

   其中，中小股東總表決情況為：同意 1,402 股，占出席會議中小

股東所持股份的 0.0828％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股

份的 0％；棄權 1,691,998 股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結果：通過。

   （2）選舉李治深先生為第十一屆監事會非職工監事。

   總表決情況：同意 119,341,523 股，占出席會議所有股東所持股

份的 99.5894％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％；

棄權 491,998 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.4106％。

     其中，中小股東總表決情況為：同意 1,201,402 股，占出席會議

中小股東所持股份的 70.9461％；反對 0 股，占出席會議中小股東所

持股份的 0％；棄權 491,998 股，占出席會議中小股東所持股份的

     表決結果：通過。

   本次股東大會上，公司獨立董事向大會作了 2022 年度述職報告。

具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網

www.cninfo.com.cn《2022 年度獨立董事述職報告》。

     四、律師出具的法律意見

議人員資格及會議審議議案事項符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件及公司章程的規定，表決程序符合有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件及公司章程的規定；本次股東大會真實、合法、有

效。

     五、備查文件

議；

限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

     特此公告。

中國石化山東泰山石油股份有限公司

        董 事     會

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