力源科技: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知 全球消息

證券代碼：688565       證券簡稱：力源科技         公告編號：2023-031

        浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

(資料圖)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年7月13日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 7 月 13 日 9 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)勝辛南路 1968 弄 1 號公司會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 7 月 13 日

                至 2023 年 7 月 13 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

  不涉及

二、   會議審議事項(xiàng)

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類

序號                  議案名稱                     型

                                            A 股股東

累積投票議案

     選人的議案》                                  （6）人

     人的議案》                                  事（3）人

     事候選人的議案》                         （2）人

     案》

     議案》

  本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第三十次會議、第三屆

監(jiān)事會第二十次會議審議通過。公司將在 2023 年第一次臨時(shí)股東大會召開前，

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）等披露的相關(guān)公告及文件。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

四、     會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼       股票簡稱           股權(quán)登記日

       A股       688565     力源科技            2023/7/7

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、     會議登記方法

   （一）登記時(shí)間：2023 年 7 月 12 日（上午 10：00-12：00，下午 13：00-17：

   （二）上海市嘉定區(qū)勝辛南路 1968 弄 1 號

   （三）登記方式：

蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代

表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的

營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的

授權(quán)委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；

登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席的，應(yīng)出示股東的證券賬戶卡原件和身份

證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)；

須在登記時(shí)間送達(dá)，信函或傳真登記須寫股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、

聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、   其他事項(xiàng)

  地址：上海市嘉定區(qū)勝辛南路 1968 弄 1 號

  電話：021-59549065

  傳真：021-54047812

  電子郵箱：psrzqb@psr.cn

  聯(lián)系人：董事會秘書沈女士

 特此公告。

                       浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

   ?   報(bào)備文件

   提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆?/p>

   茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 13 日召開

的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

 序號              累積投票議案名稱                投票數(shù)

       選人的議案》

       人的議案》

       事候選人的議案》

       案》

       議案》

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                     委托日期：    年   月   日

備注：

   委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作

為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

   二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)

行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同

的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)

選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

累積投票議案

……     ……                  √     -      √

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00

“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事

的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

   如表所示：

                               投票票數(shù)

序號         議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

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