金河生物: 第六屆董事會第四次會議決議公告 世界速訊

證券代碼：002688       證券簡稱：金河生物          公告編號：2023-041

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              金河生物科技股份有限公司

  本公司及董事會全體人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  金河生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議

于 2023 年 6 月 25 日以電子郵件方式發出通知，并于 2023 年 6 月 28 日以通訊方

式召開，會議由董事長王東曉先生主持，應到董事 9 人，實到董事 9 人，本次董

事會出席會議董事人數符合法律法規，會議合法有效。會議召開符合《中華人民

共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。與會董事以通訊表決的方

式審議通過了以下議案：

  一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于部分募集資金投資

項目延期的議案》。

  獨立董事對本議案發表了獨立意見，保薦機構發表了核查意見，具體內容詳

見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  二、以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于調整公司 2023 年

限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和授予權益數量的議案》。

  表決結果：有效表決票數6票，其中同意6票，反對0票，棄權0票。根據《上

市公司股權激勵管理辦法》，擬作為激勵對象的董事或與其存在關聯關系的董事

應當回避表決，董事李福忠先生、謝昌賢先生和王月清女士依法回避表決。獨立

董事對本議案發表了同意意見。

  具體內容詳見《證券時報》、

              《證券日報》、

                    《中國證券報》、

                           《上海證券報》及

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  三、備查文件

  特此公告。

                                 金河生物科技股份有限公司

                                      董 事 會

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