中裝建設(shè): 第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議的公告

證券代碼：002822       證券簡(jiǎn)稱：中裝建設(shè)         公告編號(hào)：2023-055

債券代碼：127033       債券簡(jiǎn)稱：中裝轉(zhuǎn)2

        深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十

三次會(huì)議通知于2023年7月3日以電子郵件、專人送達(dá)等形式向各位董事發(fā)出，會(huì)

議于2023年7月3日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出

席董事7名（含獨(dú)立董事3名），實(shí)際出席7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)莊重先生主持，部

分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序均符合《公

司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審

議，表決通過了如下議案：

  一、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于不向

下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

  截至2023年7月3日，公司股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易

日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即4.37元/股）的情形，已觸發(fā)“中裝轉(zhuǎn)2”

（債券代碼：127033）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。經(jīng)綜合考慮公司現(xiàn)階段的基本情

況、宏觀環(huán)境、股價(jià)走勢(shì)等諸多因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信

心，為維護(hù)全體投資者的利益，明確投資者預(yù)期，公司董事會(huì)決定本次不向下修

正“中裝轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自董事會(huì)審議通過之日起未來三個(gè)月（2023年7

月4日至2023年10月3日）內(nèi)如再次觸發(fā)“中裝轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，

亦不提出向下修正方案。從2023年10月4日開始重新起算，若再次觸發(fā)“中裝轉(zhuǎn)2”

的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“中裝

轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

  《關(guān)于不向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》詳見《中國證券報(bào)》

                                 《上

海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

二、備查文件

特此公告。

                     深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

                                 董事會(huì)

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