海南椰島: 海南椰島第八屆董事會第二十六次會議決議公告|全球速訊

股票簡稱：海南椰島          股票代碼：600238      編號：2023-056 號

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        海南椰島（集團）股份有限公司

       第八屆董事會第二十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、會議召開情況

  海南椰島（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 6

月 30 日向全體董事、監事通過電子通訊等方式發出了會議通知和會議材料。本

次會議于 2023 年 7 月 5 日以現場結合通訊表決方式召開。

  會議應出席董事 8 人，實際出席董事 8 人，本次會議由段守奇董事長主持。

會議的召集、召開符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有

關規定。

     二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于聘任李鐵鋒先生為公司副總經理的議案》

  （8 票同意，0 票反對，0 票棄權）

  根據公司經營管理需要，經公司總經理提名，董事會提名委員會審核通過，

董事會同意聘任李鐵鋒先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起

至本屆董事會任期屆滿時止。

  （二）審議通過了《關于聘任蔡專先生為公司董事會秘書的議案》

  （8 票同意，0 票反對，0 票棄權）

  根據公司經營管理需要，經公司董事長提名，董事會提名委員會審核通過，

董事會同意聘任蔡專先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起

至本屆董事會任期屆滿時止。

  （三）審議通過了《關于增補馬賀先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議

案》

  （8 票同意，0 票反對，0 票棄權）

  經持有公司 5%股份的全德能源（江蘇）有限公司提名，董事會提名委員會

審核通過，董事會同意增補馬賀先生為公司第八屆董事會非獨立董事，任期與第

八屆董事會一致。本議案提交股東大會審議。

  （四）審議通過了《關于增補朱輝女士為公司第八屆董事會獨立董事的議

案》

  （8 票同意，0 票反對，0 票棄權）

  經持有公司 5%股份的全德能源（江蘇）有限公司提名，董事會提名委員會

審核通過，董事會同意增補朱輝女士為公司第八屆董事會獨立董事，任期與第八

屆董事會一致。

  朱輝女士的獨立董事候選人任職資格和獨立性的有關材料已報送上海證券

交易所，經上海證券交易所對獨立董事候選人審核備案無異議。

  本議案提交股東大會審議。

  （五）《關于召開公司 2023 年第五次臨時股東大會的議案》

  （8 票同意，0 票反對，0 票棄權）

  具體詳見公司發出的關于召開 2023 年第五次臨時股東大會的通知。

  特此公告。

                        海南椰島（集團）股份有限公司董事會

                        李鐵鋒簡歷

  李鐵鋒，男，1977 年出生，中國國籍，本科學歷，高級技師。1998 年 7 月至 2002 年 7

月，就讀于黑龍江大學生物工程專業；2002 年 7 月至 2007 年 10 月，就職于黑龍江正大集

團，歷任信息部代班長、主任及出口生產廠科長；2007 年 11 月至 2009 年 9 月，就職于洋

浦經濟開發區建設投資開發有限公司任投資部部長；2009 年 10 月至 2023 年 6 月，就職于

海口市國有資產經營有限公司，歷任投資發展部經理、董事長助理，期間 2014 年 7 月至 2023

年 6 月兼任新海物流園開發有限公司董事，2015 年 11 月至 2021 年 9 月，兼下屬海口市國

                          ，2023 年 6 月 28 日起，任海

運物流投資經營有限公司歷任總經理、董事長（法定代表人）

南椰島（集團）股份有限公司董事，現任海口市國有資產經營有限公司董事長助理兼投資發

展部經理。

  除在海口市國有資產經營有限公司任非董監高職務外，李鐵鋒與持有公司 5%以上股份

的股東及實際控制人不存在其他關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之

一，未持有公司股票；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

                        蔡專簡歷

  蔡專，男，1984 年出生，大學本科，中級經濟師，初級會計師，取得董事會秘書資格

證書，具有證券從業資格、基金從業資格。2015 年 11 月至 2016 年 5 月，任羅牛山股份有

限公司證券部主管；2016 年 6 月至 2017 年 11 月，任海南椰島（集團）股份有限公司董事

會辦公室證券事務管理崗；2017 年 11 月至今，任海南椰島（集團）股份有限公司證券事務

代表。

  蔡專與持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人不存在關聯關系；未持有公司股票；

不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受過中國證監會及其他有關部門的處

罰和證券交易所懲戒。

                         馬賀簡歷

  馬賀，男，1978 年 12 月出生，大學本科學歷。2008 年 2 月至 2016 年 8 月，任北京太

賀道融投資管理有限公司執行董事兼總經理；2016 年 8 月至今，任北京太賀道融投資管理

有限公司監事；2012 年 12 月至今，任山西大秦玉龍能源有限公司董事；2019 年 11 月至今，

任山西駿星賽馬俱樂部有限公司執行董事；2021 年 4 月至今，任宜潤能源(浙江)有限公司

董事兼總經理；2023 年 6 月至今，任明泊商務管理(浙江)有限公司董事兼總經理。

  馬賀先生未直接持有公司股份；馬賀先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人

和其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；馬賀先生未受過中國證監會及其他有

關部門的處罰和證券交易所懲戒。

                         朱輝簡歷

  朱輝，女，1970 年 5 月出生，大學本科學歷，高級會計師、注冊會計師、注冊資產評

估師。2007 年 8 月至 2020 年 12 月，任渤海產業投資基金管理有限公司財務總監；2021 年

賃有限公司董事；2021 年 1 月至今，任天津長榮科技集團股份有限公司董事。

  朱輝女士未直接持有公司股份；朱輝女士與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人

和其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；朱輝女士未受過中國證監會及其他有

關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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