創(chuàng)業(yè)環(huán)保: 創(chuàng)業(yè)環(huán)保第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

 證券代碼：600874     股票簡(jiǎn)稱(chēng)：創(chuàng)業(yè)環(huán)保       公告編號(hào)：臨 2023-041

 債券代碼：188867     債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21 津創(chuàng) 01

         天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

        第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第九屆董

事會(huì)第十七次會(huì)議于 2023 年 7 月 10 日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議董事 9

人，實(shí)際參加會(huì)議董事 9 人。本公司已于 2023 年 7 月 5 日將本次董事會(huì)會(huì)議通知

和會(huì)議材料以電郵形式發(fā)送給本公司全體董事。本次董事會(huì)的召開(kāi)程序符合《公

司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

變更調(diào)整的議案

    本公司下屬天津佳源興創(chuàng)新能源科技有限公司的控股子公司天津佳源鑫創(chuàng)新

能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“佳源鑫創(chuàng)公司”）于 2020 年所實(shí)施的分布式光伏

發(fā)電項(xiàng)目原實(shí)施內(nèi)容包含三個(gè)子項(xiàng)目，分別為津沽中水廠分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、

大連春柳河污水處理廠分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目和泰達(dá)冷鏈物流公司分布式光伏發(fā)電

項(xiàng)目（下稱(chēng)“泰達(dá)冷鏈項(xiàng)目”），總投資為 1328.56 萬(wàn)元。其中前兩個(gè)項(xiàng)目已于 2021

年實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行，泰達(dá)冷鏈項(xiàng)目擬終止投資，因該項(xiàng)目未進(jìn)入實(shí)施階段，佳源鑫

創(chuàng)公司對(duì)該項(xiàng)目無(wú)任何成本投入未造成損失。董事會(huì)同意佳源鑫創(chuàng)公司調(diào)整分布

式光伏發(fā)電項(xiàng)目投資方案，取消實(shí)施泰達(dá)冷鏈物流分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。本次調(diào)

整后，包含津沽中水廠、大連春柳河兩個(gè)光伏項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)際完成投資 821.94 萬(wàn)

元，較原計(jì)劃減少 506.62 萬(wàn)元。

    與會(huì)董事對(duì)本議案的表決情況如下：

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本議案獲得通過(guò)。

案

    佳源鑫創(chuàng)公司所屬外埠分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，包括兩個(gè)子項(xiàng)，分別在本公司

位于山東的兩個(gè)項(xiàng)目沂水危廢廠和文登污水處理廠內(nèi)實(shí)施，總投資為 1882 萬(wàn)元。

因山東地區(qū)于 2022 年 11 月出臺(tái)電價(jià)調(diào)整政策，調(diào)整后的工商業(yè)分時(shí)電價(jià)和分時(shí)

段區(qū)間發(fā)生重大變化，處于光伏系統(tǒng)工作的白天時(shí)段適用電價(jià)下調(diào)明顯，按照原

設(shè)計(jì)方案及調(diào)整后的工藝方案測(cè)算的項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率均無(wú)法滿(mǎn)足公司投資

收益要求，因此董事會(huì)同意佳源鑫創(chuàng)公司終止外埠分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。

  與會(huì)董事對(duì)本議案的表決情況如下：

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本議案獲得通過(guò)。

  為深化國(guó)有企業(yè)職業(yè)經(jīng)理人薪酬制度改革，建立健全職業(yè)經(jīng)理人激勵(lì)約束機(jī)

制，結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會(huì)同意制定《職業(yè)經(jīng)理人及其他高級(jí)管理人員薪酬

與考核管理制度》。

  與會(huì)董事對(duì)本議案的表決情況如下：

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本議案獲得通過(guò)。

  特此公告。

                        天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

                                 董事會(huì)

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