廈門國貿(mào): 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會2023年度第十三次會議獨(dú)立董事意見書

            廈門國貿(mào)董獨(dú)字[2023]13 號

           廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司

         第十屆董事會 2023 年度第十三次會議

(相關(guān)資料圖)

              獨(dú)立董事意見書

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《廈門

國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司章程》

            （以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，我們作為廈

門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對公司第十屆董事

會 2023 年度第十三次會議審議的如下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：

  一、

   《關(guān)于與廈門國貿(mào)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交

易的議案》；

署《金融服務(wù)協(xié)議》，有利于充分發(fā)揮資金規(guī)模優(yōu)勢，進(jìn)一步提高公司資金管理

水平，提高資金使用效益。協(xié)議內(nèi)容符合行業(yè)監(jiān)管要求，其服務(wù)價(jià)格遵循公平合

理的市場化原則，未損害公司及股東的利益，不會影響公司的獨(dú)立性。

開、公平、公正的原則，表決程序合法有效，不會損害公司及其股東特別是中小

股東的利益。因此，我們同意本次交易事項(xiàng)，以及公司董事會作出的與本次交易

有關(guān)的安排。

  二、《關(guān)于廈門國貿(mào)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》；

真實(shí)反映了集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)情況，其結(jié)論具有客觀性和公

正性。集團(tuán)財(cái)務(wù)公司已按照金融監(jiān)管部門要求建立了較為完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，

各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，提供存、貸款等金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施到位，

能夠有效管控金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

避表決，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，表決程序合法有效，不會損害公司及

其股東特別是中小股東的利益。因此，我們一致同意公司出具的《關(guān)于廈門國貿(mào)

控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》

                。

  三、《關(guān)于在廈門國貿(mào)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)

案》。

險(xiǎn)處置預(yù)案》，明確了公司風(fēng)險(xiǎn)處置的機(jī)構(gòu)及職責(zé)，建立起風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告機(jī)制及信息

披露制度，針對可能出現(xiàn)的不同情形制訂了風(fēng)險(xiǎn)處置程序，后續(xù)事項(xiàng)處理考慮周

全，能夠有效防范、及時(shí)控制、降低和化解公司在財(cái)務(wù)公司的資金風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)資

金安全，具有充分性和可行性。

避表決，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，表決程序合法有效，不會損害公司及

其股東特別是中小股東的利益。因此，我們一致同意公司制訂的《關(guān)于在廈門國

貿(mào)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》

                        。

  四、《公司董事長及高級管理人員 2022 年度績效考核結(jié)果》；

  公司能嚴(yán)格執(zhí)行公司董事長及高級管理人員薪酬考核制度，公司董事長及高

級管理人員 2022 年度經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬發(fā)放程序符合法律法規(guī)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)

與董事、高管業(yè)績考核、薪酬發(fā)放相關(guān)規(guī)定不符的情形。在議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董

事回避表決，表決程序合法有效。因此，我們一致同意公司董事長及高級管理人

員 2022 年度績效考核結(jié)果。

  五、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》

                            。

  鑒于公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 27 名授予激勵(lì)對象因工作調(diào)動(dòng)、主動(dòng)

離職等原因已不符合激勵(lì)對象確定標(biāo)準(zhǔn)，2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 225 名授

予激勵(lì)對象因架構(gòu)調(diào)整、工作調(diào)動(dòng)、主動(dòng)離職、個(gè)人原因已不符合激勵(lì)對象確定

標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》

                                  《廈門國

貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司決定對上

述激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷。上述回購注銷部

分限制性股票事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限

公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》

                  《廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)法律的規(guī)定。我們一致同意回購注銷 2020 年激勵(lì)計(jì)劃中

計(jì)劃中 225 名激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票 15,051,800 股。

查看原文公告

標(biāo)簽：