重慶港: 重慶港第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議的公告

 證券代碼：600279    證券簡(jiǎn)稱：重慶港       公告編號(hào)：臨 2023－031

         重慶港股份有限公司

(資料圖)

     第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重慶港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 7 月 31 日以

通訊表決的方式召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，應(yīng)參加會(huì)議的董事 7

人，實(shí)際參加會(huì)議的董事 7 人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》

和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于變更董事長(zhǎng)及法定代表人的議案》。

  同意選舉屈宏先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之

日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事長(zhǎng)為公

司的法定代表人，公司法定代表人將變更為屈宏先生。內(nèi)容詳見(jiàn)公司今日臨

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整高管人員的議案》。

  同意聘劉世斌先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至

第八屆董事會(huì)屆滿之日止。內(nèi)容詳見(jiàn)公司今日臨 2023-033 號(hào)公告。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了以下獨(dú)立意見(jiàn)：

合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

的規(guī)定。

 三、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》。

 因董事長(zhǎng)和總經(jīng)理變更，董事會(huì)同意對(duì)董事會(huì)各專門委員會(huì)的構(gòu)成作相應(yīng)

調(diào)整，調(diào)整后的董事會(huì)各專門委員會(huì)構(gòu)成如下：

 （一）戰(zhàn)略委員會(huì)

 主任委員：屈宏

 委員：劉世斌、吳仲全、何堅(jiān)雄、張運(yùn)

 （二）提名委員會(huì)

 主任委員：張運(yùn)

 委員：屈宏、劉世斌、黎明、文守遜

 （三）審計(jì)委員會(huì)

 主任委員：黎明

 委員：張運(yùn)、文守遜

 （四）薪酬與考核委員會(huì)

 主任委員：文守遜

 委員：屈宏、劉世斌、黎明、張運(yùn)。

 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

 特此公告

重慶港股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：