福事特: 德邦證券股份有限公司關于江西福事特液壓股份有限公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見

              德邦證券股份有限公司

(資料圖)

         關于江西福事特液壓股份有限公司

 調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見

  德邦證券股份有限公司（以下簡稱“德邦證券”

                      “保薦機構”）作為江西福事

特液壓股份有限公司（以下簡稱“福事特”

                  “公司”）首次公開發行股票并在創業

板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所

創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業

板上市公司規范運作》及《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》等相關法律法規和規范性文件的規定，對福事特調整募集資

金投資項目擬投入募集資金金額的事項進行了核查，具體如下：

一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

                          《關于同意江西福事

                      （證監許可〔2023〕1287 號）

特液壓股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

同意注冊，并經深圳證券交易所同意，福事特首次公開發行人民幣普通股（A 股）

金總額為人民幣 63,780.00 萬元，扣除全部發行費用（不含稅）人民幣 6,213.66

萬元，實際募集資金凈額為人民幣 57,566.34 萬元。上述募集資金已于 2023 年 7

月 17 日到賬，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 17 日

對上述募集資金的到位情況進行了審驗，并出具“天職業字[2023]41400 號”

                                       《驗

資報告》。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資

金監管銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金投資項目的情況

  由于公司首次公開發行股票實際募集資金凈額 57,566.34 萬元低于《江西福

事特液壓股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》中擬投入

募投項目的募集資金金額 67,410.96 萬元，為保障募投項目的順利實施，提高募

集資金的使用效率，結合公司實際情況，公司擬對部分募投項目使用募集資金金

額進行調整，公司對募投項目使用募集資金金額分配調整如下：

                               擬募集資金投資        調整后募集資金投

序號                項目名稱

                                額（萬元）          資額（萬元）

                  合計              67,410.96       57,566.34

三、本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額對公司的影

響

        本次對募投項目使用募集資金投資金額調整系公司基于實際經營需要，針對

實際募集資金凈額小于計劃投入募投項目募集資金金額的情況而做出，不存在變

相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調整有利于保障募投項目順利

實施，提高資金使用效率，不會對募集資金的正常使用造成實質性影響，符合中

國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定。

四、本次事項履行的決策程序情況

        （一）董事會審議情況

        公司于 2023 年 8 月 1 日召開了第一屆董事會第十次會議，審議通過了《關

于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司對部分募集資

金投資金額在首次公開發行股份募集資金凈額的范圍內進行調整。公司獨立董事

已就上述事項發表了明確的同意意見。

        （二）監事會審議情況

        公司于 2023 年 8 月 1 日召開了第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關

于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》。監事會認為：公司募集

資金投資項目金額調整的事項不存在違反中國證券監督管理委員會、深圳證券交

易所關于上市公司募集資金使用的相關規定情形，符合公司募集資金實際情形，

符合公司及全體股東利益。同意對部分募集資金投資項目金額進行調整。

  （三）獨立董事意見

  公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額，符合《上市公司監管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板

股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市

公司規范運作》等法律法規的相關規定，決策程序合法有效。公司對募集資金投

資項目金額調整系公司基于實際經營需要，針對實際募集資金凈額小于計劃募集

資金金額的情況而做出的，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是

中小股東利益的情形。因此，我們一致同意《關于調整募集資金投資項目擬投入

募集資金金額的議案》。

五、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金

額事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見。公司

本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項是公司根據實際募集資金

凈額小于計劃募集資金金額的實際情況做出的安排，不存在變相改變募集資金用

途和損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資

金管理和使用的監管要求》

           《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

                            《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關規定及

公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集

資金金額事項無異議。

              （以下無正文）

（本頁無正文，為《德邦證券股份有限公司關于江西福事特液壓股份有限公司調

整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見》之簽署頁）

保薦代表人：

   呂   程             劉   平

                             德邦證券股份有限公司

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