曲美家居: 關于調(diào)整向特定對象發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量上限的公告

證券代碼：603818      證券簡稱：曲美家居      公告編號：2023-052

(資料圖片僅供參考)

              曲美家居集團股份有限公司關于

  調(diào)整2023年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量上限的公告

  本公司董事會及全體董事會成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示：

  因曲美家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）實施限制性股票回購注銷，

公司2023年度向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量由不超過117,482,109股（含本數(shù)）

調(diào)整為不超過117,061,209股（含本數(shù)）。

     一、本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量情況

  公司分別于2023年2月23日、2023年3月2日召開第四屆董事會第十九次會議、

第四屆董事會第二十次會議，并于2023年3月13日召開2023年第二次臨時股東大會，

審議通過公司2023年度向特定對象發(fā)行股票的相關議案。

  公司于2023年3月30日召開第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監(jiān)事會第十

五次會議，審議通過了《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預案（二次修訂稿）

的議案》。根據(jù)《曲美家居集團股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預案（二

次修訂稿）》，本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量的情況如下：

  “本次向特定對象擬發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，

且不超過本次發(fā)行前公司總股本的20%，即不超過117,482,109股（含本數(shù)）。本次

向特定對象發(fā)行股票的最終數(shù)量將由董事會與保薦機構（主承銷商）根據(jù)中國證監(jiān)

會最終同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限、募集資金總額上限和發(fā)行價格等具體情況協(xié)商確

定。

  若公司股票在董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、回購、資本公積轉(zhuǎn)增股本

等股本變動事項的，則發(fā)行數(shù)量及發(fā)行上限將按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所的

相關規(guī)則進行相應調(diào)整。”

  二、公司股本變動情況

五次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，根據(jù)公司《2022

年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，由于2022年度公司層面業(yè)績未達到

業(yè)績考核目標，同意公司擬將未達到解鎖條件的限制性股票210.45萬股進行回購注

銷，回購價格為5.80元/股，并考慮員工可能因籌資而承擔借款利率不高于5%的利息。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了同意的意見。根據(jù)公司2021年

年度股東大會的授權，此次回購注銷部分限制性股票事項無須提交公司股東大會進

行審議。

  本次回購注銷完成后，公司總股本將由587,410,546股變更為585,306,046股。公

司已于2023年6月28日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成上述

股份的注銷手續(xù)。

  三、本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量上限的調(diào)整情況

  因上述事項導致公司總股本發(fā)生變化，現(xiàn)將本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)

量上限由不超過117,482,109股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過117,061,209股（含本數(shù)）。

本次向特定對象發(fā)行股票的最終數(shù)量將由董事會與保薦機構（主承銷商）根據(jù)中國

證監(jiān)會最終同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限、募集資金總額上限和發(fā)行價格等具體情況協(xié)

商確定。

  除上述調(diào)整外，公司關于本次向特定對象發(fā)行股票的其他事項均無變化。

  特此公告。

                           曲美家居集團股份有限公司董事會

                                   二〇二三年八月六日

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