威爾藥業: 威爾藥業2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603351         證券簡稱：威爾藥業      公告編號：2023-041

(資料圖片)

            南京威爾藥業集團股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 14 日

(二)    股東大會召開的地點：南京市玄武區蘇寧大道 64 號徐莊軟件園研發五區

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                  60.2265

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，吳仁榮先生主持。會議采用現場投票與網

    絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、

    《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

    (五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    二、     議案審議情況

    (一)    非累積投票議案

      性分析報告（修訂稿）的議案》

      審議結果：通過

    表決情況：

股東                同意                         反對                 棄權

類型          票數          比例（%）        票數         比例（%）      票數       比例（%）

A股         81,480,729    99.8612     113,216      0.1388        0      0

    (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱              同意                      反對          棄權

序號                        票數  比例（%）             票數     比例（%） 票 比例

                                                               數 （%）

          定對象發行可轉

          換公司債券募集

          資金使用可行性

          分析報告（修訂

          稿）的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

特別決議形式通過；

三、     律師見證情況

律師：孟奧旗、李鵬飛

      公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會

規則》及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會

議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

      特此公告。

                       南京威爾藥業集團股份有限公司董事會

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