賽科希德: 中國國際金融股份有限公司關于北京賽科希德科技股份有限公司募投項目延期的核查意見

              中國國際金融股份有限公司

          關于北京賽科希德科技股份有限公司

(資料圖)

               募投項目延期的核查意見

   中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）作為

北京賽科希德科技股份有限公司（以下簡稱“賽科希德”或“公司”）首次公開

發行股票并在科創板上市持續督導的保薦機構，根據《上市公司監管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《證券發行上市保薦業務管理辦

 《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

法》                               《上海

證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，對公

司募投項目延期事項進行了核查，具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   根據中國證券監督管理委員會核發的《關于同意北京賽科希德科技股份有限

公司首次公開發行股票注冊的批復》

               （證監許可[2020]1359 號），同意公司首次公

開發行股票的注冊申請。公司本次向社會公開發行人民幣普通股（A）股 2,041.20

萬股，每股發行價格為人民幣 50.35 元，募集資金總額為人民幣 102,774.42 萬元；

扣除發行費用 10,347.46 萬元后，實際募集資金凈額為 92,426.96 萬元。上述募集

資金全部到賬并經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具《驗資報告》

（容誠驗字 2020100Z0058 號）。

   公司對募集資金采取了專戶存儲管理，設立了相關募集資金專項賬戶。募集

資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內。公司

與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；

公司、公司全資子公司北京賽諾希德醫療科技有限公司（以下簡稱“賽諾希德”）

與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

   二、募投項目的基本情況

   根據公司 2020 年 7 月 29 日披露的《北京賽科希德科技股份有限公司首次公

開發行股票并在科創板上市招股說明書》，以及 2020 年 10 月 14 日披露的《北京

賽科希德科技股份有限公司關于變更募投項目實施主體、實施地點和實施方式、

調整募投項目投資額的公告》

            （公告編號：2020-005），公司首次公開發行股票募

投項目及募集資金使用情況如下：

                                        單位：人民幣 萬元

                        項目募集資金承諾 調整后募集資金 截至 2023 年 6 月

序號     項目名稱        實施主體

                          投資總額     投資總額   30 日投入金額

            合計                   37,072.28      68,483.09      36,628.01

     三、募投項目延期的具體情況及原因

     （一）本次募投項目延期的情況

     根據募投項目實際建設情況和投資進度，在不改變募投項目的投資內容、投

資總額、實施主體的前提下，經公司審慎研究擬對募投項目達到預定可使用狀態

的時間進行調整，具體如下：

                                                            單位：人民幣 萬元

                                   截至 2023       預計可達到使用狀態時間

                 截至 2023 年 6 月

     項目名稱                          年 6 月 30

                                   日投入比例

 生產基地建設項目           13,504.31          42.08%   2023 年 10 月   2024 年 12 月

 研發中心建設項目           4,328.50           30.29%   2023 年 10 月   2024 年 12 月

 營銷網絡建設項目            795.20            19.38%   2023 年 9 月    2024 年 12 月

     （二）本次募投項目延期的原因

     公司募投項目已在前期經過了充分的可行性論證，但在實際建設過程中存在

較多不可控因素，自募投項目實施以來，受宏觀政策、外部環境、施工管制等因

素影響，募投項目建設實際進度未達預期。

  生產基地建設項目、研發中心建設項目的基建工程原計劃 2020 年底開工，

受《北京市人民政府辦公廳關于加快發展裝配式建筑的實施意見》的政策影響，

公司需重新調整規劃方案、設計方案，進而導致項目開工時間延后。同時，在項

目建設過程中受到外部環境、施工管制等因素的影響，人員、物資及物流運輸等

均受到一定制約，項目的人員調度、施工作業、物料采購等方面受到一定影響，

導致項目實施環節進度滯后，項目建設需要進行適度延期。

  公司在實施研發中心建設項目過程中，根據外部環境、市場及客戶需求的變

化，適時調整研發項目實施進度。

  營銷網絡建設項目立項后，由于外部環境導致終端醫療機構凝血檢測需求有

所下降，組織營銷活動與客戶現場溝通受到限制，營銷行為效率和效用有所降低。

為了控制募集資金使用風險，公司適當降低了營銷網絡建設方面的投入規模，放

緩了該項目的實施進度。

  綜上，為了降低募集資金使用風險，提高募集資金使用效率，保障公司及股

東的利益，結合募投項目實際建設情況和投資進度，在不改變募投項目的投資內

容、投資總額、實施主體的前提下，通過綜合評估分析及審慎的研究論證，擬將

上述募投項目達到預定可使用狀態時間延期至 2024 年 12 月。

  四、募投項目論證

  本次延期不屬于《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——

規范運作》規定的“應當重新對該募投項目的可行性、預計收益等進行論證”的

情形。

  五、本次募投項目延期對公司的影響

  公司本次募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，未

改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實

質性的影響。本次募投項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃，符合

中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。

  六、本次募投項目延期的審議程序及專項意見說明

  （一）審議程序

  公司于 2023 年 8 月 16 日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第八

次會議，審議通過了《關于公司募投項目延期的議案》。公司獨立董事發表了明

確同意的獨立意見，該事項無需提交股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  經審議，公司獨立董事認為：公司本次對募投項目的延期，是公司根據項目

實施的實際情況做出的審慎決定，符合公司實際經營發展的需要，不存在變相改

變募集資金投向，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會

對公司的正常經營產生不利影響，該事項的審議和決策程序符合《上市公司監管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科

創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律法規及《公司章

程》、公司《募集資金管理制度》的規定。

  綜上，獨立董事同意公司本次募投項目延期的事項。

  （三）監事會意見

  經審議，公司監事會認為：公司本次對募投項目延期的事項，是公司根據項

目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生影響。該事項的

審議和決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范

運作》等相關法律法規及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的規定，不

存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，監事會同意公司本次募投項目延期的事項。

  七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次募集資金投資項目延期是公司根據項目實

施的實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。本次募投項目延期事項已經公

司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要

的審批程序。公司本次募投項目延期符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管

指引第 1 號——規范運作》等相關法律法規及《公司章程》、公司《募集資金管

理制度》等相關規定。

  綜上，保薦機構對公司募集資金投資項目延期的事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關于北京賽科希德科技股份有限

公司募投項目延期的核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人：_____________        _____________

             方良潤                徐石晏

                            中國國際金融股份有限公司

                                    年        月   日

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