山西焦化: 山西焦化股份有限公司董事會決議公告

證券代碼：600740     證券簡稱：山西焦化        編號：臨2023-020號

              山西焦化股份有限公司

(相關資料圖)

                董事會決議公告

    特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完

整性承擔個別及連帶責任。

    山西焦化股份有限公司第九屆董事會第十三次會議于 2023 年 8 月

李峰董事長主持，公司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》

和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議通過了以下議案：

    一、2023 年半年度報告及其摘要

    會議決定：2023 年 8 月 22 日在上海證券交易所網站、中國證券報、

上海證券報上披露公司 2023 年半年度報告及其摘要。

    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    二、關于 2023 年半年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報

告

    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    詳見公司臨 2023-022 號《山西焦化股份有限公司關于 2023 年半年

度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

    三、關于對山西焦煤集團財務有限責任公司的風險持續評估報告

    公司認為：山西焦煤集團財務有限責任公司（簡稱“財務公司”）

具有合法有效的《金融許可證》、《營業執照》；未發現財務公司資產

負債比率指標不符合《企業集團財務公司管理辦法》及國家金融監督管

理總局的相關規定和最新監管要求；財務公司嚴格按照《企業集團財務

公司管理辦法》的規定規范經營，未發現財務公司的風險管理存在重大

缺陷。公司與財務公司之間發生關聯存、貸款等金融業務的風險可控，

同意披露該評估報告，內容詳見上海證券交易所網站。

 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 特此公告。

                   山西焦化股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：